George Santos, victime d’un scandale, vient de relancer l’entreprise qui lui a rapporté des millions mystérieux – Mother Jones

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John Locher/AP

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Lundi, le New York Times a publié une histoire explosive révélant que George Santos, un républicain de New York élu le mois dernier à la Chambre des représentants, avait fait ce qui semblait être des déclarations effrontément fausses sur ses antécédents, y compris diverses affirmations sur sa carrière dans les affaires. Il s’était vanté d’être un investisseur et un financier accompli qui avait travaillé chez Goldman Sachs et Citigroup. Pourtant, chaque entreprise a noté qu’elle n’avait aucune trace de son emploi là-bas. Il avait dit qu’il était diplômé du Baruch College. L’école a dit qu’il ne l’avait pas fait. Ses finances personnelles semblaient également étranges, et il avait travaillé dans une société de Floride appelée Harbour City Capital qui a été accusée par la Securities and Exchange Commission en 2021 d’avoir dirigé un stratagème de Ponzi de 17 millions de dollars. Par la suite, il aurait fait au moins 3,5 $ millions d’une mystérieuse société appelée Devolder Organization LLC qu’il a créée, qui n’avait pas de profil public et qui a été dissoute peu de temps après sa création. Cela a marqué un changement radical par rapport à sa première candidature au Congrès en 2020, lorsqu’il a déclaré gagner 55 000 $ par an.

Le lendemain de la Fois histoire est apparue, Santos a franchi une étape curieuse: il a relancé cette entreprise mystérieuse qu’il avait revendiquée comme la source de millions de dollars de revenus, et il a indiqué comme adresse une propriété en Floride associée à un ancien haut responsable de la société qui aurait monté cela Schéma de Ponzi. La résurrection de Devolder a été rapportée pour la première fois par Mémo des points de discussion. L’histoire de cette firme est un élément clé du scandale Santos.

Le Fois L’article présentait Santos comme un M. Ripley des temps modernes qui avait apparemment fabriqué un personnage public de chiffons à la richesse basé sur des mensonges audacieux. Il a déjà été arrêté au Brésil pour avoir falsifié des chèques. Il s’est vanté d’avoir fondé une organisation caritative de sauvetage d’animaux, mais la tenue existait à peine et n’était pas enregistrée auprès de l’IRS en tant qu’association à but non lucratif. (Le bénéficiaire prévu de l’un de ses événements a déclaré n’avoir jamais reçu les fonds d’une collecte de fonds que le groupe de Santos avait aidé à organiser.) Avant les élections, Santos a déclaré qu’il possédait un «manoir des Hamptons» d’une valeur de 10 millions de dollars, mais selon ses documents de divulgation financière, il ne possédait aucun bien immobilier à l’époque. (Il louait alors un appartement dans le Queens.) Toutes les affirmations non fondées ont suscité des questions sur ses relations financières et commerciales, y compris Devolder et ses interactions avec Harbour City et ses dirigeants.

Après avoir travaillé dans une entreprise qui organisait des conférences pour les investisseurs – et y gagnait un salaire de 55 000 $ – Santos a été embauché en juillet 2020 en tant que directeur régional de New York pour Harbour City, qui recherchait des investisseurs pour une entreprise générant des prospects numériques à vendre. Dans un communiqué de presse annonçant cette décision, JP Maroney, PDG de Harbour City, a déclaré qu’il connaissait Santos depuis des années et l’a qualifié de “parfait”. À l’époque, Santos montait sa première candidature au Congrès de Long Island, qu’il perdrait en novembre.

Lorsque Santos a rejoint Harbour City, l’entreprise était déjà en difficulté. Quelques semaines plus tôt, la Commission des valeurs mobilières de l’Alabama avait interdit à Harbour City de faire des affaires dans l’État. Il a allégué que la société était dirigée par des «fraudeurs» qui «s’efforçaient de tromper les Alabamiens et de profiter d’investisseurs sans méfiance en utilisant des tactiques de marketing éblouissantes pour vendre des obligations non enregistrées».

En avril 2021, la SEC a déposé sa plainte accusant l’entreprise et Maroney d’avoir monté un vaste stratagème de Ponzi. L’agence a soutenu que Maroney avait empoché plus de 4,8 millions de dollars sur les 17,1 millions de dollars qu’il avait levés auprès d’investisseurs et avait utilisé cet argent pour payer 1,35 million de dollars en factures de cartes de crédit personnelles, acheter une Mercedes-Benz de 90 000 $ et acheter une maison au bord de l’eau. La seule autre personne nommée dans la plainte était la femme de Maroney. Aucun autre employé de Harbour City n’a été impliqué. En octobre, Maroney, qui se représente lui-même, a demandé un sursis à l’action de la SEC contre lui et Harbour City, notant qu’il “est actuellement la cible d’une enquête criminelle connexe”. Maroney a répondu aux messages demandant des commentaires.

Santos a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’opération présumée de Ponzi.

Scott Silver, un avocat de Floride qui a représenté les investisseurs de Harbour City qui auraient été escroqués, a déclaré qu’il aurait dû y avoir de nombreux drapeaux rouges pour Santos et d’autres employés. “Toute personne du secteur des services financiers, qui est allée travailler pour une entreprise comme Harbour City, aurait dû immédiatement reconnaître que Harbour City n’était pas correctement enregistrée en tant que société de services financiers”, a déclaré Silver. Mère Jones. “Même si vous ne saviez pas que l’entreprise fonctionnait comme une fraude ou un système de Ponzi, une personne sophistiquée affiliée à l’entreprise aurait dû savoir qu’elle n’était pas autorisée à faire ce qu’elle prétendait faire.”

Quelques semaines après que la SEC ait porté ses accusations contre Maroney et Harbour City, Santos a formé Devolder Organization LLC et l’a constituée en Floride. (Son nom complet est George Devolder-Santos.) L’agent enregistré de Devolder était D&D International Investment Services. Cette société est dirigée par DeVaughn Dames, qui a été directeur financier de Harbour City. À peu près à la même époque, Dames a également formé une société pour un autre dirigeant de Harbour City, Paul Nicolini.

Lorsque Mère Jones a appelé un numéro associé à Nicolini, la personne qui a répondu a immédiatement raccroché après avoir entendu le nom de Santos.

Ce que Devolder a fait n’est pas clair. Sur un site Web de campagne en 2021, Santos l’a décrit comme l’entreprise de sa famille et a déclaré qu’il était un membre directeur qui a supervisé des «répartitions d’actifs» de 80 millions de dollars. Il n’y a rien dans le dossier public qui explique comment lui et sa famille sont censés être venus superviser une si grande fortune. Le Fois a rapporté que Santos avait été expulsé d’appartements dans le Queens en 2015 et 2017. (Il a ensuite prétendu être un propriétaire touché par un moratoire sur les expulsions à New York, bien que ses documents de divulgation financière ne contiennent aucune information indiquant qu’il possédait une propriété aux États-Unis.)

En avril 2022, Santos a fourni une description différente de Devolder au Bête quotidienne. Il a dit qu’il avait commencé Devolder pour aider “tous les gens qui ont été laissés à la dérive [by Harbor City].” Il a également déclaré que l’entreprise avait alors été dissoute.

Sur le formulaire de divulgation financière que Santos a déposé en septembre 2022, il a caractérisé Devolder d’une autre manière encore, l’appelant une «société de conseil en introduction de capital». Il a déclaré qu’il avait gagné 750 000 $ en salaire et entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars en revenus de dividendes de Devolder en 2021 et les mêmes montants en 2022. Cela signifie qu’il a affirmé avoir tiré entre 3,5 et 11,5 millions de dollars d’une entreprise qui existait moins d’un an. année, qui n’a produit aucun signe public d’un travail, pas même un site Web, et qu’il n’a pas décrit de manière cohérente. Santos a également déclaré sur son formulaire de 2022 qu’il avait un compte courant d’une valeur comprise entre 100 000 et 250 000 dollars et un compte d’épargne d’une valeur comprise entre 1 et 5 millions de dollars. Son formulaire de divulgation financière de 2020 ne mentionnait aucun de ces comptes et aucun de ces actifs.

Comme le Fois c’est noté:

L’organisation Devolder n’a aucun actif public ou autre propriété que le Times pourrait localiser. Le formulaire de divulgation de M. Santos ne fournissait pas d’informations sur les clients qui auraient contribué à un tel transport, une violation apparente de l’obligation de divulguer toute rémunération supérieure à 5 000 $ provenant d’une source unique.

Kedric Payne, vice-président du Watchdog Campaign Legal Center et ancien avocat en chef adjoint du Bureau de l’éthique du Congrès, était l’un des trois experts en droit électoral consultés par le Times qui ont contesté le manque de détails.

Une biographie en ligne de Dames, dont la société était l’agent enregistré de Devolder, décrit Dames comme un “cadre chevronné avec une expérience en investissement et plus de 1,5 milliard de dollars en transactions entre les Bahamas et les États-Unis”. Dames n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Mère Jones.

Quelle que soit la source de l’argent que Santos a reçu de Devolder, il a utilisé sa nouvelle richesse pour prêter 700 000 $ à sa campagne gagnante de 2022.

Santos n’a pas répondu aux multiples demandes du Fois pour obtenir des informations sur son parcours et sa carrière. Son avocat, Joe Murray, a publié une déclaration sur Twitter en disant que le Fois essayait de “salir [Santos’] bonne réputation » par des « allégations diffamatoires ». Mais Murray n’a fourni aucun soutien pour aucune des affirmations invraisemblables de son client.

Juste après le Fois‘, Santos a ressuscité Devolder.

Selon les registres de l’entreprise de Floride, il a réintégré l’entreprise mardi. Dans le dossier qu’il a soumis, il a indiqué que la société était basée à une adresse de Merritt Island, en Floride, qui correspond à une propriété appartenant à Jayson Benoit, qui était l’ancien directeur de la technologie de Harbour City.

Benoit dirige une entreprise appelée Jayson Benoit and Associates qui a fourni des services de site Web à un comité d’action politique pro-Trump appelé Republican Reset PAC. (Le principal consultant stratégique pour ce PAC est Resilient Patriot, une firme dirigée par Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.) Benoit n’a pas répondu à une demande d’interview.

Selon les archives commerciales de la Floride, Santos et Benoit ont également tous deux dirigé une société de conseil politique appelée Red Strategies USA, une autre société basée en Floride créée par Dames dans les semaines qui ont suivi la révélation par la SEC de l’escroquerie présumée à la Ponzi à Harbour City. Deux autres anciens de Harbour City ont été répertoriés comme gestionnaires autorisés de Red Strategies: Dames et Nicolini.

Red Strategies a travaillé sur la campagne de Tina Forte, une républicaine qui a défié en vain la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) lors des récentes élections. La campagne de Forte a versé à Red Strategies USA 110 000 $ entre juin 2021 et décembre 2021 pour «des conseils numériques et une collecte de fonds», selon les dossiers de financement de la campagne. L’entreprise a été dissoute en septembre avant la fin des élections.

Mère Jones a envoyé une liste de questions à Santos et Murray, son avocat, concernant Devolder, la réintégration de l’entreprise et les finances personnelles de Santos. “Je ne pourrai pas répondre”, a répondu Murray.



La source: www.motherjones.com

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