Binance reçoit une amende de 2,2 millions de dollars en Inde

L'échange Binance a reçu une autre amende à l'échelle mondiale. Cette fois, c'est la cellule de renseignement financier (FIU) indienne qui a imposé une amende de 2,2 millions de dollars à la bourse.

Selon la CRF, l'amende a été infligée à Binance parce que la bourse n'aurait pas respecté la réglementation locale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Cette pénalité représente un nouveau défi réglementaire important pour Binance alors qu'elle est aux prises avec les lois financières internationales.

Il est intéressant de noter que la bourse a reçu une amende d'un montant similaire en avril lorsqu'elle a conclu un accord avec la CRF. À l'époque, la bourse s'était engagée à payer un montant légèrement inférieur (2 millions de dollars) et à se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent du pays.

L'Inde impose une amende de 2,25 millions de dollars à Binance

L'amende s'élève à 188,2 millions de roupies, ce qui équivaut à 2,25 millions de dollars américains. Selon la CRF, Binance opérait en Inde sans enregistrement approprié et ne respectait pas les exigences locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui a conduit à cette décision.

Il n'est pas interdit aux bourses d'opérer en Inde, mais le pays les oblige, ainsi que les autres fournisseurs de services d'actifs virtuels, à s'inscrire auprès de la CRF et à suivre des directives strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. L'oubli de Binance à cet égard a entraîné une amende, car la bourse n'a pas obtenu d'enregistrement avant de fonctionner.

Cette mesure fait notamment suite à des mesures antérieures prises par la CRF contre d’autres bourses pour des violations similaires. Mais plus tôt cette année, Binance a tenté de s'aligner sur la réglementation indienne en s'inscrivant auprès de la CRF en mai.

Cet effort est intervenu après que le régulateur indien a émis des avertissements à plusieurs bourses, dont Binance, pour avoir fonctionné sans autorisation appropriée. Malgré cette tentative, la CRF a pris en compte le non-respect de la loi et a infligé une amende à la bourse.

En plus des amendes actuelles et d'avril, Binance a reçu une amende de 4,4 millions de dollars au Canada pour des violations similaires des règles AML dans le pays. Ces dernières années, la bourse a cherché à s'adapter aux réglementations de chaque pays.

Pressions réglementaires mondiales

L'année dernière, Changpeng « CZ » Zhao, ancien PDG de Binance, a été condamné à quatre mois de prison par un juge de district américain. CZ a plaidé coupable aux accusations liées à des violations des règles anti-blanchiment d'argent.

Cependant, les actions récentes de la CRF et d’autres organismes internationaux reflètent une tendance croissante parmi les régulateurs à imposer des mesures de conformité plus strictes. De nombreuses agences utilisent les cas Binance comme précédent pour appliquer des règles et des sanctions à d'autres entreprises.

Par exemple, la bourse KuCoin s'est enregistrée auprès de la CRF en mars mais a quand même été condamnée à une amende de 3,45 millions de roupies. Selon le régulateur, KuCoin a commencé à fonctionner avant d'obtenir son enregistrement, en violation des règles du pays.

Ce que dit Binance

Concernant cette situation, Binance a publié la note suivante :

« Nous sommes au courant de la décision de la Cellule de renseignement financier (CRF) et nous l’examinons pour déterminer les prochaines étapes. Nous nous félicitons de l’opportunité de poursuivre notre mission de servir la dynamique communauté crypto indienne. Nous souhaitons collaborer avec la CRF et sommes enthousiasmés par la possibilité de réintégrer le marché indien pour y apporter une contribution positive, si cela est possible dans un avenir proche. Nous restons déterminés à maintenir la transparence, à favoriser la coopération et à garantir le respect des autorités réglementaires.