Tether gèle 29,62 millions USDT d'une société cambodgienne affiliée au gouvernement

Beaucoup pensent que les dollars Tether sont aussi résistants à la censure que les Bitcoins. Le groupe cambodgien Huione a appris à ses dépens que ce n’était pas le cas. Et c'est bien. Car il ne s’agit pas seulement de fraude, mais aussi d’esclavage.

La plupart des gens l’ont probablement déjà remarqué : le stablecoin Tether a depuis longtemps dépassé Bitcoin dans de nombreux domaines de la cybercriminalité. Le Tether est souvent la monnaie de choix, notamment dans les nombreux types de fraude.

La grande différence entre Tether et Bitcoin est que le stablecoin est géré par un émetteur central, la société Tether. Celui-ci a la possibilité de geler les dollars numériques – et les utilise. Par exemple, un portefeuille sur lequel le groupe cambodgien Huione a stocké 29,62 millions USDT.

Cette décision fait suite à un rapport de l'analyste britannique Elliptic, qui qualifie Huione Garantie, un marché en ligne appartenant au groupe, de « marché de plusieurs milliards de dollars pour les escrocs en ligne ». Certains détails du rapport vous glacent le sang.

Un pilier de la fraude en ligne en Asie du Sud-Est

Fondée en 2021, la place de marché se compose d'un réseau de milliers de canaux dans des applications de messagerie, chacun étant géré par les commerçants. Huione exploite la plateforme et agit en tant que fiduciaire pour prévenir la fraude. Le paiement est généralement effectué en USDT, mais les virements bancaires et les applications de paiement sont également utilisés. La langue est généralement le chinois.

La garantie Huione était en réalité destinée aux biens légaux, notamment les biens immobiliers et les voitures. “Aujourd'hui, cependant, la majorité des biens et des offres sont destinés aux opérateurs de cyber-fraude.” Le marché semble être devenu un pilier de l'écosystème dynamique d'escrocs d'Asie du Sud-Est, souvent basés en Chine et opérant au Myanmar, au Laos et au Cambodge. Cet « écosystème » s’est développé rapidement au cours des cinq dernières années et génère désormais des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels sur le dos de millions de victimes naïves.

Pourquoi les fraudeurs ont besoin de bracelets de cheville électriques

Sur Huione Garantie, les fraudeurs trouvent deux offres principales : Premièrement, le blanchiment d'argent. Selon Elliptic, la plus grande catégorie de commerçants du marché propose d'échanger et de déplacer de l'argent. Beaucoup proposent de recevoir de l'argent – y compris celui des victimes de la fraude – de le transférer au-delà des frontières et de le convertir en d'autres moyens, comme de l'argent liquide, des pièces stables ou des dépôts sur des applications de paiement chinoises.

La deuxième offre concerne les produits du secteur sécuritaire ou pénitentiaire. Par exemple, du gaz de bronzage, des matraques électriques ou des menottes électriques aux chevilles. Le lien avec les fraudeurs est amer. Car les trompés ne sont pas les seules victimes de l’arnaque :

« De nombreux rapports suggèrent que les escroqueries concernent des prisons qui servent à la fois de lieu de travail et de résidence, entourées de barbelés et activement gardées par les forces de sécurité. Des centaines de milliers de travailleurs y vivent, dont beaucoup sont réduits en esclavage. Ce sont des jeunes hommes et femmes originaires de Chine, du Vietnam, des Philippines et de nombreux autres pays qui ont été victimes de trafic vers la région avec la promesse d'un travail bien rémunéré et qui sont contraints de commettre une fraude. trafic et esclavage.

Un cousin du Premier ministre

Un autre fond de Huione n’est pas beaucoup moins amer. Selon Elliptic, le marché présente de nombreuses caractéristiques d'un marché darknet, mais est géré par une grande société cambodgienne : The Huione Group. Elle est principalement active dans le domaine de la finance et des paiements, traite les paiements, échange de l'argent et est impliquée dans les assurances, les compagnies aériennes et l'immobilier.

L'un des directeurs de Huione Pay, la division de la société qui gère le marché, est Hun To, cousin de l'actuel premier ministre cambodgien, Hun Manet. Hun To a des liens avec le crime organisé en Chine et est soupçonné de contrebande de Heron et de blanchiment d'argent.

Depuis 2021, Huione a vendu 11 milliards de dollars. La totalité n’est pas impliquée dans la fraude, mais, selon Elliptic, une partie importante l’est. Les liens criminels de Huione n'ont été révélés que par les paiements cryptés eux-mêmes. “Contrairement aux paiements non cryptés, qui sont également utilisés sur la plateforme mais ne bénéficient pas de la transparence de la blockchain, les enquêteurs sont en mesure d'effectuer de manière proactive des paiements en USDT, d'identifier et d'interrompre.”

Tether coopère en gelant les portefeuilles connectés à Huione. Mais étant donné la pratique inhumaine et l’ampleur des escroqueries, ce n’est probablement que la pointe de l’iceberg.