Juge de district des États-Unis John G. Koeltl a ordonné à BitMEX de payer 100 millions de dollars d'amende aux États-Unis. Selon la décision, la bourse de produits dérivés a violé le Bank Secrecy Act (BSA), une loi qui lutte contre les activités liées au blanchiment d'argent.
Lors de la détermination de la peine, le juge a pris en compte la période de cinq ans d'infractions pour justifier l'imposition de l'amende. Autrement dit, une pénalité moyenne de 20 millions de dollars par an. Selon Koeltl, BitMEX a constamment enfreint les lois anti-blanchiment d'argent.
C'est la deuxième fois en six mois que BitMEX est condamné aux États-Unis. L'année dernière, l'échange a plaidé coupable à violer les lois concernant le secret bancaire aux États-Unis.
BitMEX brise le silence
Jusqu'à présent, l'échange de crypto-monnaie avait Fin d'une bataille juridique de plusieurs années liés aux violations des règles anti-blanchiment. Cependant, le juge Koeltl a affirmé que l'amende initiale de 110 millions de dollars acceptée par BitMEX est insuffisante.
Le juge a fondé sa position sur le fait que les violations alléguées a généré 1,3 milliard de dollars de revenus pour BitMEX sur cinq ans. Pour cette raison, Koeltl a imposé une nouvelle amende de 100 millions de dollars.
Commentant l'ordonnance du juge Koeltl, la plateforme de trading a déclaré que cette sanction concerne une infraction pour laquelle ses fondateurs ont été condamnés à une amende en 2022. Dans le communiqué officiel, BitMEX a regretté la décision, mais a célébré le fait que l'amende est bien inférieur aux 200 millions de dollars initialement requis par le ministère de la Justice (DoJ).
En plus de ce verdict, HDR Global Trading Inc., la société mère de BitMEX, fera face à une période probatoire de deux ans. Pendant cette période, l'entreprise ne sera pas en mesure de proposer des services aux citoyens américains. BitMEX a déclaré qu'il avait l'intention de continuer à collaborer avec les autorités et à mettre en œuvre des mesures de sécurité.
Exchange plaide coupable
En juillet 2024, BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire des États-Unis. Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a annoncé avoir signalé une violation intentionnelle de l'ensemble des lois existantes.
En 2020, Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo reconnaissaient gérer l'exchange sans exiger de contrôles d'identité, le fameux KYC. En 2022, les deux déclaré coupable pour blanchiment d'argent et a payé une amende de 10 millions de dollars.
De plus, BitMEX a illégalement autorisé les utilisateurs américains à effectuer des transactions sur sa plateforme. En règle générale, vous devez obtenir l'approbation de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis pour proposer vos services dans la région, mais l'échange n'avait pas cette autorisation.
A l'époque, les utilisateurs américains représentaient environ 11,5% de la clientèle de BitMEX. Beaucoup ont caché leur localisation via VPN, ce qui leur a permis d'accéder à la plateforme même s'ils vivaient aux États-Unis.
Source: https://www.criptofacil.com/bitmex-recebe-multa-de-us-100-milhoes-nos-eua/
