BKA tire la plate-forme d'échange anonyme Exch “Plug” den Plug “- Bitcoinblog.de – Le blog pour Bitcoin et autres devises virtuelles

Le bureau fédéral de la police criminelle a confisqué le serveur de l'exchoir parce que la plate-forme pour le blanchiment d'argent a été maltraitée et a confisqué certaines crypto-monnaies. Les opérateurs de l'équipe qui sont actifs depuis 2014 avaient déjà été en avril annoncé embaucher la société à partir du 1er mai.

Le 30 avril, le Federal Criminal Police Office (BKA) a confisqué le serveur d'Exch et a confisqué plusieurs crypto-monnaies d'une valeur de 34 millions d'euros.

Selon le communiqué de presse, Exch était un “service qui existe depuis 2014, qui a notamment accepté Bitcoin Criminal Origin. Le service a permis aux utilisateurs d'échanger différentes crypto-monnaies dans d'autres crypto-monnaies (swap si appelé).” Exch s'est abstenu de vérifier les utilisateurs, ce qui a rendu la plate-forme attrayante parmi les criminels.

Même si une plate-forme ne vise pas intentionnellement les fonds criminels, mais ne veut que protéger la vie privée des utilisateurs, cela la rend criminel si elle ignore les exigences habituelles contre le blanchiment d'argent. Les opérateurs de l'échange sont accusés de “faire fonctionner un blanchiment d'argent commercial et une plate-forme de trading criminel sur Internet”.

Exch était une sorte d'alternance d'échange où vous pouviez changer de crypto-monnaie les uns contre les autres, en particulier le bitcoin, le litecoin, l'éther, le dash et monero. Elle a travaillé ainsi que des «piscines mixtes», dans lesquelles toutes les transactions entrantes et sortantes sont mitigées afin qu'il soit difficile ou impossible de comprendre qui a échangé les pièces pour lesquelles. Cela a fait de l'échange un mélangeur.

Exch explique l'analyste de la blockchain TRM par divers groupes criminels pour laver de l'argent. L'exemple le plus important est le groupe nord-coréen Lazare, qui, en février de cette année, faisait partie de la proie du piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit par Exch. Selon le TRM, Echs a également été utilisé depuis longtemps pour laver les revenus de la distribution de matériel pornographique pour enfants d'une valeur de 300 000 $.

Le bureau central basé à Francfurt AM Main a été chargé de lutter contre le crime Internet (ZIT) de la BKA. Elle a reçu l'aide de la Fiod en enquête fiscale néerlandaise. Lorsqu'il a été accessible, la police n'a pas confisqué le Bitcoin, mais Ether, Litecoin et Dash. Carsten Meywirth, directrice du bureau fédéral de la police pénale et chef du département, a de nouveau été obtenue. Cybercriminalité“Et une plate-forme numérique de blanchiment d'argent peut éliminer la prise.”

Pour les opérateurs du site, cependant, l'accès BKA n'aurait pas dû surprendre. Le 17 avril, vous annoncerez le bureau d'échange de l'Office d'échange sur Bitciartalk.org le 17 avril à partir du 1er mai.

“Nous n'avons jamais eu d'objectifs financiers avec ce projet, mais nous avons fait une expérience qui a été étonnamment réussie”, expliquent-ils. «À l'origine, nous n'étions qu'une seule équipe de passionnés de confidentialité […] Notre projet devrait démontrer qu'un changeur immédiat qui est bien fait peut être plus efficace que les mélangeurs centralisés pour protéger la vie privée. «Cela a apparemment réussi sans que l'équipe soit claire quelles seront les conséquences évidentes.

En avril, ils expliquent: “Il n'était jamais de notre objectif de promouvoir des activités illégales telles que le blanchiment d'argent ou le terrorisme, pour lesquels nous sommes maintenant accusés. Nous n'avons pas non plus de motivation pour faire un projet qui fait de nous des criminels.” Cependant, cela s'est produit au plus tard lorsqu'ils ont refusé de geler les adresses des pirates de Bybit. Quiconque permet le blanchiment d'argent vous rend complice.

Le rapport des opérateurs de l'échange a récemment reçu les informations selon lesquelles “notre projet est l'objectif d'une opération transatlantique active pour la désactiver et nous poursuivre en raison de” le blanchiment d'argent et le terrorisme “.” La tentative de fermeture de l'infrastructure a échoué – ici, ils font probablement allusion à l'accès précédent – “Mais nous ne voyons aucun sens à opérer dans un environnement ennemi où nous devenons l'objectif des services d'information parce que certaines personnes comprennent mal nos objectifs.”

À partir du 1er mai, Exch a embauché l'entreprise. Les sites Web, à la fois dans Clear et DarkNet, ont été hors ligne la veille – au moment où le BKA a accédé.

Pour ceux qui veulent protéger leur vie privée, l'équipe d'Exch recommande des “méthodes beaucoup plus efficaces” telles que Monero, Dash, Tornado Cash ou Bitcoin Coinjoin. Le bureau d'échange avait son sens et son temps, et ses fondateurs vont aussi longtemps qu'ils peuvent encore le faire en paix. Vous fermez le message avec le slogan “La vie privée n'est pas un crime”, la vie privée n'est pas un crime. Cela est vrai pour les utilisateurs, mais ne s'applique pas à ceux qui permettent la confidentialité.