Donald Trump fera-t-il encore un grand blanchiment d'argent? – Mère Jones

Après des années de service En tant que destination supérieure pour l'argent sale du monde – dans des LLC introuvables, des fiducies impénétrables et des propriétés de renommée anonyme – les États-Unis étaient sur le point de tourner un coin. Le Congrès avait adopté une législation bipartite obligeant les sociétés scellées à divulguer leurs propriétaires au Département du Trésor, qui a également imposé de nouvelles règles pour apporter une transparence similaire aux secteurs immobiliers et en capital-investissement, deux des paradis les plus populaires pour la richesse illicite. Mais le retour au pouvoir de Donald Trump a mis le doute sur l'avenir de la réforme anti-hleptocratie la plus monumentale dans des décennies.

De plus en plus, les États-Unis sont devenus l'épicentre de l'économie offshore de plusieurs voleurs. Cela était dû en grande partie à la volonté de la nation de fournir des sociétés d'éclat anonymes à tous ceux qui en voulaient un, avec des États tels que le Delaware, le Nevada et le Wyoming l'un-pas avec des lois permissives conçues pour attirer les clients des entreprises à leurs États. La Banque mondiale a rapporté en 2011 que les États-Unis avaient formé plus d'entreprises anonymes que les 41 paradis fiscaux de premier plan combinés. Et cette tendance n'a fait que s'accélérer dans les années qui ont suivi.

En 2021, cependant, le Congrès a adopté la loi sur la transparence des entreprises, qui a obligé les LLC à divulguer leurs propriétaires cette année. Les règles sont à peine onéreuses. Les documents mettent quelques minutes à remplir et, contrairement aux registres de la composition des coquilles dans d'autres pays, la base de données américaine n'est visible que pour les autorités fédérales. Pourtant, les chiens de garde anti-corruption ont annoncé la loi comme un changement maritime.

Maintenant, tout ce progrès est à risque.

Trump n'a guère été un croisé anti-corruption – son empire d'entreprise s'est fortement appuyé sur l'utilisation des sociétés écrans et ses propriétés ont été une éponge pour la trésorerie kleptocratique. Et tandis que la première administration Trump a officiellement approuvé la loi sur la transparence des entreprises, Trump a tenté d'opposer son veto à la législation, car il a été regroupé dans un projet de loi de dépenses de défense plus large que Trump a décrié parce qu'il comprenait une disposition pour renommer les bases militaires honorant les confédérés.

Project 2025, le plan politique de la Heritage Foundation pour le deuxième terme Trump que le président a adopté après sa victoire électorale, offre une indication de la façon dont les gains durement disputés sur la politique anti-corruption pourraient se dérouler. Citant les charges supposées aux propriétaires de petites entreprises, le document appelle le Congrès à «abroger la loi sur la transparence des entreprises».

Pourtant, l'abrogation de la loi peut même ne pas être nécessaire pour le démonter. Une campagne parallèle de la guerre juridique – qui inclut des poursuites de plus de deux douzaines de procureurs généraux des États-Unis dans les États dirigés par les républicains, qui contestent la constitutionnalité de la loi de la transparence des entreprises – a déjà mis la loi en danger. La Cour suprême des États-Unis a récemment statué que la base de données de la nouvelle société Shell peut procéder, bien que la décision ne visait que la levée d'une injonction antérieure, et non sur la constitutionnalité globale de la loi. Pour l'instant, l'administration Trump défend toujours la loi devant le tribunal, mais la Maison Blanche a également déclaré qu'elle voulait continuer à «évaluer le fardeau potentiel» du registre des sociétés Shell. Mais la récente décision de l'administration de dissoudre les groupes de travail liés à la kleptocratie du ministère de la Justice et l'application des rabais de la loi sur les pratiques de corruption étrangère, qui interdit aux entreprises américaines de soudoyer des responsables étrangers, n'augmente pas bien pour son engagement à réprimer le blanchiment d'argent.

Même si la nouvelle administration ne dissolve pas officiellement la base de données des sociétés Shell, il existe un autre scénario qui pourrait condamner la réforme des sociétés shell. Trump et son cercle intérieur se sont déjà consacrés à la réduction de la surveillance réglementaire, il y a donc toutes les raisons de penser que le registre des sociétés Shell pourrait simplement où la vigne du désintérêt et de la désuétude. (C'est ce qui s'est produit au Royaume-Uni, avant que les réformes indispensables ne respectaient les exigences de surveillance.) Alternativement, l'administration pourrait simplement utiliser la loi sélectivement pour poursuivre des ennemis politiques ou des entités liées à l'Iran et au cartel, tout en ignorant les kleptocrats, les oligarques et blanchisseurs d'argent.

La transparence des sociétés Shell n'est pas le seul effort de réforme anti-corruption en danger. Peu de temps après que le Congrès a fait pression pour le registre des sociétés Shell, l'administration Biden a décidé de combler une autre lacune de blanchiment d'argent. Depuis le début des années 2000, les secteurs de l'immobilier et des investissements privés (y compris le capital-investissement, les fonds spéculatifs et le capital-risque) ont été exemptés de règles nécessitant des chèques de base anti-blanchiment sur les clients. Ces exemptions, publiées pour la première fois en 2002 après que la loi Patriot a tenté de fermer les voies de blanchiment d'argent, a été initialement présentée comme des mesures temporaires, ce qui a donné le temps aux régulateurs pour étudier leur effet sur les secteurs de l'immobilier et de l'investissement privé. Plus de deux décennies plus tard, cependant, ces exemptions sont restées en vigueur.

Mais l'année dernière, le Département du Trésor a finalisé des règles pour apporter la transparence de base aux deux secteurs. Les règles, obligeant les chèques anti-blanchiment pour les deux industries, n'étaient guère de panacées; Les réformes de l'immobilier proposées, par exemple, n'ont ciblé que l'immobilier résidentiel, laissant l'immobilier commercial grand ouvert aux réseaux kleptocratiques. Pourtant, combinée aux réformes de la société Shell, les fermetures de faille auraient mis fin au rôle des États-Unis en tant que géant offshore.

Maintenant, il n'est pas clair si l'administration Trump va suivre l'application des nouvelles règles. La bonne nouvelle est qu'il semble y avoir au moins un certain appétit dans la nouvelle administration pour les garder, car ils peuvent être utilisés pour cibler les cartels et les réseaux terroristes. «Le Congrès pourrait abroger [the rules] Ou le Trésor pourrait les annuler », m'a dit Gary Kalman, chef de la section américaine de Transparency International. «Ce dernier nécessite des étapes administratives telles que la collecte de commentaires du public et un examen et une réponse légalement requis. Puisqu'il semble y avoir un soutien à ces politiques parmi les entrants du Trésor, en tant que nouveaux outils pour contrer le financement terroriste et pour faire faillite les cartels de la drogue, nous ne voyons aucune de ces attaques aussi probable. »

Mais la plus grande question reste le président lui-même – et les premiers signes ne semblent pas bons. Son lancement d'une pièce de monnaie quelques jours avant de prendre ses fonctions – ce qui a permis à tous ceux qui cherchent à susciter la faveur avec lui de mettre de l'argent introuvable dans sa poche – suggèrent que Trump aura peu d'intérêt à favoriser la transparence financière. Sa répression anti-anti-corruption au ministère de la Justice, quant à elle, envoie un autre signal inquiétant que Trump prévoit de rendre la kleptocratie grande à nouveau.