Gelez-vous comme un champion du monde – BitcoinBlog.de – le blog du Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles

Le nombre augmente : Tether, éditeur du plus important stablecoin USDT, met de plus en plus de comptes sur une liste noire. Nous avons analysé cette orgie de confiscation en chaîne.

Écoutez le message :

Le fournisseur de pièces stables Tether (USDT) est considéré comme un dollar pirate – et à tort. L'USDT est populaire auprès des criminels, notamment des fraudeurs, des pirates informatiques et des contrebandiers, car il est censé être aussi gratuit que Bitcoin, mais sans fluctuation de valeur. Mais Tether est en fait devenu depuis longtemps un assistant volontaire des forces de l’ordre.

Dans une analyse conjointe, Bitcoinblog.de et Ghostie illustrent ce qui est probablement la plus grande vague incontrôlée d’expropriation jamais réalisée par une institution financière privée. Tether, la société qui émet le stablecoin, met quotidiennement les comptes sur liste noire afin que leurs propriétaires ne puissent plus transférer les jetons en dollars.

Tether agit en tant que demandeur, juge et exécuteur testamentaire. Il n'y a pas de contrôle constitutionnel. Toute horreur projetée dans la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) semble mignonne par rapport à ce qui se passe déjà. Le dollar pirate est devenu le dollar de contrôle.

Confisquer Onchain via un contrat intelligent

Les utilisateurs sont exposés au caractère arbitraire de Tether. Le seul type de contrôle dont ils disposent est la transparence de la blockchain. De toute façon. Tout ce qui se passe sur une blockchain, en l’occurrence Ethereum (ETH) et Tron (TRX), est visible publiquement. Il en va de même pour chaque confiscation effectuée par Tether.

Les jetons Tether sont gérés par un contrat intelligent. Contrairement au Bitcoin ou aux pièces stables décentralisées telles que le dollar DAI, celui-ci contient la fonction de mettre les adresses sur une liste noire. Lorsque cela se produit, les onchains USDT sont gelés, donc les déplacer à partir de ce moment est contraire aux règles du consensus. Chaque émetteur central de pièces stables intègre cette fonction, y compris l'USDC et d'autres.

Au début, Tether a utilisé cette fonction avec hésitation, et probablement seulement lorsqu'elle ne pouvait être évitée. En 2017, seuls 30 USDT ont été gelés, en 2018 moins de 50 000 et en 2019, moins de deux millions. C’était l’époque où Tether se positionnait comme un dollar pirate.

Mais depuis 2021, Tether collectionne de plus en plus d’adresses avec un enthousiasme toujours plus grand. La tendance vers un dollar de contrôle non seulement se poursuit, mais elle s’accélère actuellement. Nous avons pris la peine de collecter et d'évaluer les données accessibles au public.

À la chasse aux records en 2024

Commençons par les chiffres. Avec 523,9 millions USDT gelés, 2024 est déjà une année record pour la liste noire. 2023 n’est que légèrement en retard, mais cela est principalement dû à quelques confiscations très importantes en novembre et décembre. Les années précédentes, les montants étaient bien inférieurs. Le graphique suivant montre l'USDT gelé en millions de dollars.

Au total, Tether a gelé un total de 3 150 adresses à fin septembre 2024, dont 1 812 sur Ethereum et 1 338 sur Tron. Le nombre total de Tethers gelés est d’environ 2,1 milliards.

En septembre, Tether a mis sur liste noire environ 4 millions de dollars par jour. Si ce taux continue, la société confisquera environ 1,2 milliard de dollars rien qu'en 2024, ce qui correspondrait à environ 1 % de tous les USDT existants.

La comparaison avec le deuxième stablecoin USDC le plus puissant est intéressante. Cette pièce maintient également une liste noire dans le contrat intelligent et l'utilise. Cependant, dans une bien moindre mesure.

Alors que l'USDC ne gèle guère plus de cinq millions d'USDC par trimestre, même lors de trimestres exceptionnels pas 70 millions, Tether a toujours collecté plus de 50 millions depuis le troisième trimestre. Tether gèle au moins dix fois plus de jetons que l'USDC, même si sa capitalisation boursière n'est même pas quatre fois supérieure, soit entre 120 et 36 milliards de dollars.

Cependant, il est difficile de dire si cela est dû au fait que Tether est contrôlé de manière plus stricte ou s'il est simplement davantage utilisé par les criminels. Quoi qu’il en soit, l’idée selon laquelle l’USDT serait en quelque sorte moins réglementée et plus dépendante que l’USDC est discutable.

Destruction ou liberté

Si un compte se retrouve sur la liste noire, deux suites sont possibles : Le compte est supprimé de la liste noire, par exemple si les soupçons sont infondés. Jusqu'à présent, cela est arrivé à 135 adresses avec un bon deux millions de dollars. Cela montre que Tether gèle les comptes même en cas de suspicion.

L'autre option consiste à détruire les jetons. Rien que depuis le mois d’août, Tether a brûlé pas moins de 24 millions USDT. Bien que les jetons cessent d’exister, Tether possède probablement toujours les dollars qu’il a reçus pour créer l’USDT. Le banning-as-a-service, si vous voulez l’appeler ainsi, est une activité rentable.

Surtout, les chiffres montrent que seule une petite proportion des pièces gelées est libérée ou détruite. La plus grande partie reste, de loin, dans le nirvana de la liste noire.

Plaignant, juge, bourreau, policier

La liste noire de Tether, très chargée toute l'année, a encore augmenté en septembre. Au premier semestre, 2,9 millions USDT se retrouvaient chaque jour sur la liste noire, et en septembre, ils étaient déjà 4 millions.

Cela coïncide avec un événement précis : début septembre, Tether a fondé l'institut d'analyse T3 FCU avec Tron et TRM Labs, une cellule de renseignement financier (CRF) privée, à l'instar de celle gérée par les douanes d'Augsbourg en Allemagne. T3 est destiné à aider Tether à identifier et punir rapidement les abus criminels.

Cela peut être en soi une noble intention. Mais cette coopération fait de Tether un plaignant, un enquêteur, un juge et un bourreau : l'entreprise se légitime en confisquant arbitrairement les jetons en dollars des utilisateurs. Il n’y a pas de séparation des pouvoirs, pas d’État de droit, pas de contrôle. Tether devient un exemple de ce qui se produit lorsque l’on privatise un exercice de pouvoir qui est en réalité refusé à l’État.

Au-delà des listes de sanctions

Tether va bien au-delà de ce qui est officiellement requis. Le Département américain du Trésor tient à jour les listes OFAC des personnes et entreprises sanctionnées. Vous pouvez y trouver de plus en plus d’adresses cryptographiques. La plupart des bourses réglementées n’ont d’autre choix que de mettre en œuvre ces listes noires.

Tether aussi. Certaines adresses figurant sur la liste noire de Tether peuvent être trouvées dans un explorateur de sanctions tel qu'OpenSanctions. Par exemple contre Yunhe Wang, l'administrateur d'un botnet ; Le fabricant russe de drones OKO Design Büro ; Ivan Kondratév, développeur russe de ransomwares ; le trafiquant de drogue latino-américain Jimenez Castro, le groupe nord-coréen Lazarus, le mixeur Tornado.Cash, pour ne citer que des exemples de 2024.

Tether prend également en compte les listes d'autres gouvernements. En mai, il a gelé les USDT provenant de personnes qu’Israël accuse de terrorisme.

Dans de tels cas, il est facile de comprendre pourquoi les adresses sont bloquées. Dans la grande majorité des cas, Tether se bloque quelles que soient les listes de sanctions. Il n’y a alors pas de transparence dans l’État de droit.

Parfois, vous pouvez trouver des informations en utilisant Google. Par exemple, à certaines très grandes adresses, comme

0x99EBAF3661065DC1E44fEff4b80365678BdFF6ce (64,7 M) ou
0x82E1d4DDd636857Ebcf6a0e74B9b0929C158D7FB (87,5 millions).

Les deux font partie des 100 meilleures adresses Tether et sont liées à une arnaque, Pig Butchering. Aux États-Unis, des accusations ont été portées contre leurs propriétaires, même si leurs adresses ne figuraient pas sur les listes officielles de sanctions.

Mais la majorité des adresses gelées restent plongées dans l’obscurité. Même des adresses telles que 0x186E6139cd55902fAa3d70b4cd866E7237d2F6eD, qui contiennent près de 17,5 millions d'USDT gelés, ne peuvent pas être trouvées avec une recherche sur le Web.

À volonté et à volonté

Tether agit peut-être de bonne foi. Il est possible que seuls les criminels perdent leurs Tethers après un examen approfondi et une coopération intensive avec la police. Mais Tether ne crée pas de transparence et ne permet pas non plus d'établir des liens fiables avec les affaires et les jugements judiciaires.

Au final, tout l'USDT appartient à son émetteur Tether, qui gèle désormais de plus en plus de comptes et détruit des soldes à sa seule discrétion – on pourrait aussi dire arbitrairement. C’est lucratif pour l’entreprise, mais cela crée de l’incertitude pour les utilisateurs. Et cela n’a plus rien à voir avec Bitcoin.

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