La police sud-coréenne a démantelé un stratagème qui a causé des pertes de plus de 232 millions de dollars avec les crypto-monnaies. Selon l'annonce, l'arnaque a touché des milliers de personnes avant que la police ne démantele le système.
Les fraudeurs ciblaient principalement les personnes d’âge moyen, considérées comme plus vulnérables, ainsi que les individus recherchant des raccourcis pour réaliser d’importants profits. Cependant, au lieu de réaliser des profits, les victimes ont remis toutes leurs économies entre les mains de criminels.
La police sud-coréenne a arrêté 215 personnes impliquées
L'unité d'enquête anti-corruption et délits économiques de la police provinciale de Gyeonggi Sud a arrêté 215 personnes pour avoir organisé une fraude à la cryptomonnaie qui a touché plus de 15 000 personnes.
De même, la police a également démantelé une autre arnaque à la cryptomonnaie impliquant le minage de Bitcoin. Dans ce cas, le stratagème a causé des pertes de 1,6 million de dollars en promettant de faux rendements avec les crypto-monnaies.
L'équipe de Gyeonggi a démantelé une fausse société de conseil en investissement dirigée par un YouTuber sud-coréen qui comptait plus de 620 000 abonnés. Cela a duré près de deux ans et demi, entre décembre 2021 et le 2 mars 2023.
Plus de 12 personnes ont été inculpées en vertu de la loi sur les peines aggravées pour certains délits économiques et sont actuellement détenues. Parmi eux se trouve le chef de projet, identifié comme « M. LE”.
L'enquête policière a révélé que le YouTubeur dirigeait plusieurs sociétés et organismes de conseil en investissement, toutes fausses. En fait, ce stratagème était une façade pour le blanchiment d’argent criminel, la manipulation des prix et d’autres activités.
Le groupe a utilisé des slogans audacieux tels que « Une chance de changer votre destin » ou encore « Vendez votre appartement et contractez un emprunt pour acheter des pièces ». Ils ont également attiré leurs victimes via des publicités sur YouTube offrant des bénéfices jusqu'à 20 fois supérieurs.
Au total, le projet a permis de récolter plus de 232 millions de dollars et de nuire à environ 15 000 personnes. Parmi eux, certains ont même vendu des biens personnels pour profiter des faux rendements promis par les escrocs.
Un escroc a fait la promotion de 28 fausses crypto-monnaies
Pendant la durée du stratagème, les criminels ont libéré 28 faux jetons. Parmi eux, 22 avaient un volume très faible – seuls les opérateurs du système effectuaient les transactions.
Les fraudeurs gonflaient artificiellement les prix des jetons de crypto-monnaie en achetant de grandes quantités, ce qui donnait l’impression que la demande était élevée. Cette tactique a trompé les investisseurs qui pensaient avoir des opportunités d’achat.
Les six jetons restants à faible capitalisation boursière présentaient des risques élevés et se négociaient souvent à la baisse. Lorsque cela se produisait, les escrocs appelaient les investisseurs et leur demandaient davantage de contributions en échange de taux d’intérêt plus élevés.
L'enquête policière a également révélé que M. A effectuait une fraude à la crypto-monnaie pour compenser la demande de remboursement des membres pour des actions qui ont été arrêtées en 2020. Cependant, grâce à l'arnaque à la crypto-monnaie, il a gagné 234 millions de dollars.
Le leader du projet possédait également environ 22 Bitcoins (BTC) comme fortune personnelle. Compte tenu du prix du BTC à 87 600 $, ce portefeuille comptait environ 1,9 million de dollars.
Source: https://www.criptofacil.com/policia-prende-215-pessoas-por-fraude-com-criptomoedas/
