Le ministère public fédéral (MPF) a signé un contrat avec Techbiz Forense Digital pour surveiller les transactions de crypto-monnaie au Brésil. Le contrat, publié au Journal officiel de l'Union le 24 mai, prévoit d'utiliser un système pour identifier, surveiller, suivre, rechercher et analyser les transactions électroniques impliquant des crypto-monnaies.
Par ailleurs, l'accord prévoit la formation des salariés pour exploiter la plateforme. La valeur totale du contrat est de 429 990 R$, en vigueur du 16 mai de cette année au 15 mai 2027.
Techbiz Forense Digital a collaboré avec plusieurs organismes publics dans le passé. Au moins 15 institutions de 10 États brésiliens ont utilisé Snap Sinapses Desktop. Il s’agit d’un outil d’analyse de données qui croise les informations de profils fermés sur les réseaux sociaux avec des bases de données confidentielles.
Cependant, le partenariat avec le MPF pour surveiller les cryptomonnaies est l’un des premiers dans ce domaine précis. Le contrat reflète une tendance croissante parmi les organismes publics à rechercher des méthodes avancées pour lutter contre la fraude et les escroqueries impliquant des actifs cryptographiques.
Fraude à la crypto-monnaie
En novembre de l'année dernière, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP) a publié le rapport 2023 sur le recouvrement des avoirs.
Préparé par un groupe de travail dédié au démantèlement des flux financiers des organisations criminelles au Brésil et à l'étranger, le rapport présente 11 propositions et cinq initiatives pour créer le Réseau national de recouvrement des avoirs (Recupera), couvrant les niveaux fédéral, étatique et district.
L’une des propositions les plus importantes du rapport est la création d’un modèle standard pour la saisie, le stockage et la conservation des crypto-monnaies. Ce modèle devrait guider la police dans ses opérations de lutte contre la criminalité. L’objectif est d’assurer une gestion sûre et efficace des actifs numériques. La mise en œuvre de ce modèle est cruciale compte tenu de l’utilisation croissante des crypto-monnaies par les criminels pour dissimuler des activités illicites et blanchir de l’argent.
De plus, ce type de filtrage peut inhiber les délits commis par des agents publics, par exemple. Récemment, un fonctionnaire du Mato Grosso a été arrêté pour avoir utilisé les systèmes du secrétariat pour vendre des drogues sur le dark web en utilisant des crypto-monnaies. Cette affaire illustre les défis auxquels les autorités sont confrontées pour suivre et combattre l’utilisation illégale des actifs numériques.
Le Brésil renforce la lutte contre le financement du crime
L'embauche de Techbiz Forense Digital par le MPF est une étape stratégique pour améliorer la capacité du gouvernement à suivre et analyser les transactions de crypto-monnaie. Grâce à la technologie avancée proposée par l'entreprise, le MPF sera en mesure d'identifier les modèles suspects et de mener des enquêtes plus détaillées et plus efficaces.
De plus, Techbiz se spécialise dans la criminalistique et les enquêtes numériques. Ainsi, son expertise dans plusieurs domaines, notamment l’analyse des données sur les réseaux sociaux et l’intégration d’informations provenant de sources multiples pour construire des profils détaillés, sera fondamentale au succès des opérations de suivi des cryptomonnaies.
En plus du contrat avec Techbiz, le gouvernement brésilien explore d'autres initiatives pour renforcer la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies. Toutefois, la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement et l’intégration des technologies avancées sont des étapes essentielles pour relever ces défis de manière coordonnée et efficace.
Le Réseau national de recouvrement des avoirs, proposé dans le rapport du MJSP, est un exemple de la façon dont la coopération interinstitutionnelle peut être structurée pour maximiser les résultats. En outre, la création de protocoles standardisés pour le traitement des crypto-monnaies saisies est également une mesure visant à accroître l’efficacité et la sécurité des opérations de lutte contre la criminalité.
Source: https://www.criptofacil.com/ministerio-publico-contrata-empresa-para-rastrear-criptomoedas/
