Le Pakistan restera sur la “liste grise” du chien de garde du GAFI | Nouvelles

Le Groupe d’action financière a déclaré que le Pakistan serait maintenu sur la liste des pays qui ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le « financement du terrorisme ».

Un organisme de surveillance international a déclaré qu’il maintiendrait le Pakistan sur une soi-disant «liste grise» des pays qui ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du «terrorisme», mais a exprimé l’espoir que son retrait suivra une prochaine visite dans le pays pour déterminer son le progrès.

L’annonce faite vendredi par Marcus Pleyer, président du Groupe d’action financière (GAFI), a été un coup dur pour le gouvernement pakistanais nouvellement élu, qui a déclaré qu’il s’était en grande partie conformé aux tâches de l’organisation fixées pour Islamabad.

Pleyer a déclaré qu’une inspection sur place par le GAFI au Pakistan serait effectuée avant octobre et qu’une annonce officielle sur le retrait du Pakistan suivrait.

Il a déclaré que le GAFI félicitait le Pakistan pour la mise en œuvre des plans d’action de l’organisation – une indication claire que le Pakistan se rapproche de la sortie de la « liste grise ».

Le groupe basé à Paris a ajouté le Pakistan à la liste en 2018. La “liste grise” est composée de pays présentant un risque élevé de blanchiment d’argent et ce que le GAFI considère comme un financement du terrorisme, mais qui se sont formellement engagés à travailler avec le groupe de travail pour apporter des changements. .

À l’époque, la nation sud-asiatique a évité d’être inscrite sur la «liste noire» de l’organisation des pays qui ne prennent pas les mesures adéquates pour mettre fin au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, mais qui ne se sont pas non plus engagés à travailler avec le GAFI. La désignation limite considérablement les capacités d’emprunt international d’un pays.

38 milliards de dollars de coûts

Pourtant, être sur la “liste grise” du chien de garde international basé à Paris peut effrayer les investisseurs et les créanciers, nuisant aux exportations, à la production et à la consommation. Cela peut également rendre les banques mondiales réticentes à faire des affaires avec un pays.

Le Pakistan a déclaré qu’il continuait à détenir des suspects impliqués dans le financement du terrorisme pour se conformer aux tâches fixées par le chien de garde.

Un groupe de réflexion indépendant basé au Pakistan, Tabadlab, a estimé qu’il avait coûté 38 milliards de dollars à l’économie du pays depuis son inscription sur la liste grise en 2018.

Le GAFI est composé de 37 pays membres, dont les États-Unis, et de deux groupes régionaux, le Conseil de coopération du Golfe et la Commission européenne.