UN La police fédérale et le fisc fédéral a lancé mardi matin (26) une opération conjointe visant à lutter contre le crime organisé. Nommé d'après Dollar tai-panl'opération enquête sur l'implication de sociétés de trading cryptoactives dans divers crimes.
Parmi les délits possibles faisant l'objet d'une enquête figurent l'évasion fiscale, l'utilisation d'oranges, le blanchiment d'argent et d'autres délits contre le système financier national.
Selon le annonce officielleles données recueillies par les enquêteurs indiquent qu'il y a eu une perte de 2 milliards de reais pour les coffres publics. Le montant fait référence à d’éventuelles taxes sur l’évasion monétaire d’environ 5 milliards de reais. Pour envoyer toute cette somme sans attirer l'attention, les criminels effectuer plusieurs envois utilisant des oranges, des personnes physiques et morales, à travers sociétés cryptoactives pour les comptes en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Colombie et au Paraguay.
Connu sous le nom cap-dollarcette procédure de remise illégale de devises est effectuée par organisations criminelles. Fondamentalement, les organisations envoyer de l'argent à l'étranger en utilisant de fausses déclarations et importations. Selon l’enquête, les oranges utilisaient des cryptoactifs lors des importations.
Le rapport d'enquête indique en outre que l'argent envoyé illégalement provenait d'activités criminelles. L'enquête cite pyramides financières, détournement de fonds, contrebande, trafic de drogue et dissimulation de ressources provenant de caisses noireset personnes morales. Parmi les principales personnes enquêtées figurent les changeurs de monnaie qui opèrent dans la vente illégale de devises étrangères en espèces, dans la fourniture de ressources à l'étranger en devises étrangères et également dans l'échange de valeurs en reais.
Utilisation de crypto-actifs dans des activités illégales
Toujours selon le rapport d'enquête, les dollars opéraient dans le cadre du commerce populaire des produits importés par contrebande (importation de marchandises interdites) et égaré (non-paiement des taxes sur les biens légaux). Les changeurs de monnaie ont créé un réseau de sociétés écrans dont les données ont été utilisées pour créer des comptes bancaires froids.
Avec ces comptes en main, le les changeurs effectuaient des transactions financières des plus diverses, y compris des quantités d’origine illicite. À mesure que les entreprises vendent des produits, elles effectuent également des transactions financières légales, qui se mélangent à d'autres. origine illégale. Pour effacer l’argent, les changeurs de monnaie simulaient des importations et envoyaient des paiements en cryptoactifs.
Os 80 inspecteurs des impôts et 200 policiers exécuté 38 mandats de perquisition et de saisie et a demandé l'arrestation de 16 personnes. Parmi eux, Cyllas Salerno, l'un des agents signalés par l'homme d'affaires Antonio Vinicius Gritzbach, assassiné le 8 à l'aéroport de Guarulhos.
Les agents ont exécuté les mandats d'arrêt à Florianópolis, Foz do Iguaçu, Fortaleza, Feira de Santana, Vila Velha, Brasília, Campinas, Guarulhos et São Paulo.
Source: https://www.criptofacil.com/criminosos-do-brasil-enviam-dinheiro-ilegal-para-o-exterior-usando-criptoativos/
