L'opérateur du marché darknet Bohemia/Cannabia arrêté – BitcoinBlog.de – le blog du Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles

La police irlandaise et néerlandaise a arrêté des administrateurs de Bohemia/Cannabia, prétendument après avoir suivi les transactions Bitcoin.

Cela s'est produit fin juin, mais n'est devenu public que maintenant : des policiers irlandais et néerlandais ont arrêté les deux administrateurs les plus importants de l'ancien marché darknet Bohemia/Cannabia. L’un à l’aéroport d’Amsterdam, l’autre dans un lieu inconnu en Irlande.

Lors de la perquisition, la police a trouvé, entre autres, un portefeuille Bitcoin. Ils y ont trouvé – peut-être dans un portefeuille Monero – des pièces d'une valeur d'environ huit millions d'euros.

Selon la police, Bohemia/Cannabia était jusqu'à fin 2023 l'un des plus grands marchés du dark web. À son apogée il y a environ un an, Bohemia/Cannabia avait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros par mois, avec environ 67 000 transactions par mois. Le marché, qui proposait principalement du cannabis mais aussi des outils de piratage, était « le marché international du dark web le plus grand et le plus ancien de tous les temps ».

L’enquête sur Bohemia/Cannabia a débuté en 2022. La police néerlandaise a identifié le serveur aux Pays-Bas. Après que les opérateurs ont eu vent de l’enquête, la place de marché a été fermée à l’automne 2023, au plus fort de son activité. Il y a eu des rapports selon lesquels un administrateur aurait volé des Bitcoins sur le marché, des vendeurs et des acheteurs se sont plaints de la perte des retraits et des dépôts. La tristement célèbre « Exit Scam », la fin la plus courante de la plupart des marchés du darknet, a commencé.

Apparemment, c'est à ce moment-là que les enquêteurs ont commencé à suivre la trace des transactions Bitcoin, ce qui a ensuite conduit à l'arrestation des deux personnes. C'est du moins ce qui est affirmé sur Internet, sans que cela soit confirmé par la police.

Comme toujours, la police se vante de l'accès et tente de dissuader les utilisateurs : « Les administrateurs, les vendeurs et les acheteurs sur les marchés illégaux pensent souvent qu'ils peuvent échapper à la police », explique Stan Duijif, principal enquêteur néerlandais. Il devient de plus en plus clair « que le dark web n’est pas aussi anonyme que le pensent de nombreux utilisateurs. Grâce à la coopération internationale, la fiabilité et la crédibilité de ces marchés ont été une fois de plus sérieusement mises à mal.»

Moins important qu’on le prétend

Il est toutefois douteux que la Bohême/Cannabia ait réellement joué le rôle important que la police attribue au marché. L'analyste blockchain Chainalysis ne le nomme pas dans sa liste des 25 meilleurs marchés darknet pour 2022 ; Même dans un aperçu du marché en 2023, la Bohême/Cannabia ne joue aucun rôle.

La Route de la Soie rapportait déjà 1,2 million de dollars par mois en 2012, bien avant son apogée ; Alphabay, le plus grand marché du darknet en août 2016, en comptait environ 16 millions par mois. Dans l’ensemble, Chainalysis s’attend à ce que le volume s’élève à environ 2 milliards de dollars en 2023, avec plusieurs marchés gagnant plus de 200 millions de dollars. Ces chiffres sont approximatifs et sélectifs, mais montrent que la Bohême/Cannabia était plutôt un marché de petite ou moyenne taille.

De manière générale, le trading sur les marchés du darknet semble approcher de son apogée. Elle ne s’est toujours pas remise de la crise lorsque le plus grand marché à ce jour, Hydra, a été fermé en avril 2022. Bien que le volume des échanges ait de nouveau augmenté après une forte baisse, il n’a pas encore atteint son niveau précédent. Quoi qu’il en soit, le volume n’augmente que lentement, pas aussi rapidement que le prix du Bitcoin au fil des ans.

Les tactiques de la police y contribuent également. Il a désormais reconnu qu’il ne pouvait pas vaincre l’écosystème, mais qu’il ne pouvait que le maintenir petit. Elle ne peut pas fermer tous les marchés, mais elle peut terroriser les utilisateurs et saper la confiance dans les marchés.

L’action contre des marchés de petite ou moyenne taille comme la Bohême/Cannabia ne porte pas atteinte à l’écosystème matériellement, mais plutôt symbolique. Les consommateurs qui ont perdu de l'argent à cause de l'escroquerie à la sortie et qui doivent désormais craindre que leurs données privées, y compris la preuve d'une commande sur le Darknet, ne soient désormais accessibles à la police, réfléchiront probablement à deux fois à l'avenir avant d'acheter de la drogue sur à nouveau Internet.

On dit parfois que les utilisateurs peuvent se protéger en utilisant non pas le Bitcoin transparent, mais plutôt le Monero anonyme. Ce n’est pas sans raison qu’il est de plus en plus utilisé sur le dark web et accepté par la plupart des marchés. Cependant, Monero ne protège que les administrateurs et peut-être les traders. Pour les utilisateurs eux-mêmes, la principale vulnérabilité ne réside pas dans les transactions, mais dans le fait qu'ils communiquent leur adresse postale aux revendeurs pour se faire livrer des médicaments. Ce problème ne peut être résolu par la technologie.