Le bureau du procureur des États-Unis à Chicago a révélé la saisie d'environ 1,4 million de dollars en USDT provenant d'un stratagème frauduleux présumé. L'opération est le fruit d'un effort conjoint du ministère de la Justice (DOJ), du FBI et de Tether, émetteur du stablecoin USDT.
La société de cryptomonnaie a joué un rôle clé en aidant les agences gouvernementales à lutter contre la fraude financière liée aux cryptomonnaies. Grâce aux efforts de l'entreprise, les autorités ont réussi à bloquer l'accès des criminels aux fonds, qui correspondent à environ 7 millions de reais.
Peu de temps après la saisie, Tether a publié une déclaration exprimant sa fierté de sa collaboration avec le gouvernement américain. La société a souligné son engagement à lutter contre la fraude et à maintenir l’intégrité du secteur des crypto-monnaies.
Cette saisie de l'USDT représente une réalisation importante pour Tether alors qu'il cherche à améliorer son image auprès des autorités. En ce sens, l’entreprise vise à créer un environnement plus sûr et plus sécurisé pour les utilisateurs et à éliminer les activités illicites.
Selon le FBI, les victimes de l'escroquerie étaient initialement ciblées par des publicités en ligne avertissant que leurs ordinateurs avaient été compromis. Ces publicités fournissaient un numéro de support client que les victimes devaient contacter.
Mais ce numéro était faux et lors des appels, les victimes tombaient entre les mains d'escrocs. Ceux-ci, à leur tour, ont convaincu les victimes que leurs comptes bancaires étaient en danger, leur conseillant de transférer des fonds vers l'USDT pour « sauvegarder » leurs actifs.
Malheureusement, cette action a fait perdre aux victimes le contrôle de leurs fonds, les fraudeurs coupant ensuite toutes les communications. Des centaines de personnes sont tombées dans le piège de cette arnaque, notamment des personnes âgées, exploitant leur confiance et leur manque de familiarité avec les monnaies numériques.
La méthodologie utilisée par les escrocs était sophistiquée, utilisant la peur des victimes pour les manipuler et les faire respecter leurs instructions.
Efforts d’enquête et de récupération
L'enquête sur l'arnaque est toujours en cours, les détails spécifiques sur le processus de récupération restant confidentiels. Cependant, un affidavit déposé en janvier a mis en lumière les efforts minutieux déployés par les autorités pour retrouver les fonds volés.
Ce que l’on sait, c’est que les chercheurs ont suivi l’USDT dans cinq portefeuilles différents. Ils ont observé que les actifs étaient transférés par petits lots via plusieurs adresses intermédiaires, probablement dans le but de blanchir les fonds volés.
Source: https://www.criptofacil.com/tether-colabora-na-apreensao-de-us-14-milhao-em-criptomoedas/
