Des preuves suggèrent que Trump a «évalué frauduleusement» ses actifs – Mother Jones

La procureure générale de New York, Letitia James, a intensifié son enquête sur les pratiques commerciales de l’ancien président Donald Trump, déclarant à un juge qu’elle avait des preuves que l’organisation Trump avait fourni aux prêteurs et aux compagnies d’assurance des informations incorrectes sur la valeur de ses propriétés pendant des années et qu’elle avait maintenant besoin du l’aide du tribunal pour forcer Trump et ses enfants adultes à coopérer à l’enquête.

Trump a une longue expérience en tant qu’auto-promoteur qui a proposé des évaluations extrêmement différentes de sa propre richesse nette et de la taille de ses diverses propriétés. Par exemple, le 11 septembre, il a affirmé qu’après la chute des tours jumelles, sa tour de 40 Wall Street était le plus haut bâtiment de New York alors qu’il n’était certainement même pas proche. Mais dans les cas décrits par James, les inexactitudes alléguées sont potentiellement assez graves. Ils ont été établis dans des états financiers annuels – un document régulièrement préparé par l’organisation Trump pour assurer les partenaires financiers sur le statut de l’entreprise de Trump. Le dossier de James indique que “les preuves à ce jour indiquent que les banques et autres institutions financières se sont appuyées sur les états financiers de M. Trump pour déterminer s’il fallait accorder à M. Trump et à l’organisation Trump l’accès au crédit et à la couverture”. Si Trump savait qu’il donnait des chiffres incorrects et trompait ses prêteurs et ses compagnies d’assurance en lui donnant de meilleures conditions ou plus d’argent qu’il ne le méritait, cela pourrait constituer une fraude.

Ce n’est un secret pour personne que James s’intéresse au fonctionnement interne de l’organisation Trump ou que Trump et ses enfants n’étaient pas coopératifs. Mais dans le dossier tard mardi soir, James a expliqué ce qu’elle sait avec des détails très précis. Le bureau de James comprenait au moins 268 pièces à conviction, dont la plupart étaient scellées. Sur la base de leurs descriptions, ces documents semblent inclure des courriels et des lettres envoyés par Trump ou ses enfants Ivanka Trump et Donald Trump Jr., ainsi que de la correspondance entre la Trump Organization et des institutions financières comme Duetsche Bank. Certains des documents semblent être liés au financement que Trump a reçu pour ses projets à Washington, DC et Chicago.

Au début de l’enquête de James, l’organisation Trump aurait été coopérative et aurait fourni des documents et des cadres pour parler avec le bureau de l’AG. Mais peu avant les élections de 2020, l’entreprise semble avoir volontairement cessé de coopérer. Eric Trump a tenté d’éviter de parler aux enquêteurs de James, bien qu’il ait finalement cédé lorsqu’un juge a rejeté ses affirmations selon lesquelles l’entretien était politiquement motivé. Le mois dernier, cependant, Trump a déposé une plainte contre James cherchant à l’empêcher de l’interviewer, Ivanka Trump et Donald Trump Jr. et a qualifié toute l’enquête d’expédition de pêche à motivation politique.

“Pendant plus de deux ans, l’organisation Trump a utilisé des tactiques dilatoires et des litiges pour tenter de contrecarrer une enquête légitime sur ses transactions financières”, a déclaré James dans un communiqué mardi soir. “Jusqu’à présent, dans notre enquête, nous avons découvert des preuves significatives qui suggèrent que Donald J. Trump et la Trump Organization ont évalué de manière fausse et frauduleuse plusieurs actifs et ont déformé ces valeurs aux institutions financières à des fins économiques.”

James a récemment flirté avec une candidature au poste de gouverneur, mais début décembre, elle a annoncé qu’elle ne participerait pas à la course. Pourtant, dans leur procès contre James, les Trump ont affirmé, même après qu’elle a dit qu’elle ne se présenterait pas, que son enquête était politiquement motivée. Dans un communiqué publié par l’organisation Trump mercredi, la famille s’est moquée de l’enquête comme d’un coup de campagne.

« La seule à tromper le public est Letitia James. Elle a fraudé les New-Yorkais en fondant toute sa candidature sur la promesse d’obtenir Trump à tout prix sans avoir vu la moindre preuve et en violation de toutes les règles éthiques imaginables », indique le communiqué. “Trois ans plus tard, elle est maintenant confrontée à la dure réalité qu’elle n’a pas de cas. Ainsi, en réponse à Trump qui l’a poursuivie en justice et a déposé de multiples plaintes éthiques, et dans la foulée de l’échec de sa course au poste de gouverneur, elle n’a d’autre choix que d’induire une fois de plus le public en erreur en déformant les faits et en ignorant ses propres commentaires incendiaires. Ses allégations sont sans fondement et seront vigoureusement défendues.

Le nouveau dossier de James comprend des allégations assez détaillées selon lesquelles l’organisation Trump a régulièrement présenté différents ensembles de chiffres sur la valeur de diverses propriétés. Par exemple, James dit que l’organisation Trump a créé des déclarations de situation financière qui montraient que le triplex de la tour Trump qui était la résidence principale de Trump avant de devenir président valait jusqu’à 327 millions de dollars et a basé ce chiffre sur le fait que l’appartement mesurait 30 000 pieds carrés. Mais l’appartement serait loin d’avoir cette taille – James dit que le directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, a déclaré qu’il ne faisait qu’environ 10 000 pieds carrés et que l’évaluation de 327 millions de dollars avait été gonflée par “donner ou prendre” 200 millions de dollars.

Le dossier de James soutient que d’autres inexactitudes dans les états de la situation financière de l’organisation Trump incluent :

• Affirmant en 2011 que le terrain de golf Abderdeen de Trump, dans le nord-est de l’Écosse, valait 161 millions de dollars, une affirmation qui, selon le procureur général, semble n’avoir été basée sur aucune évaluation de propriété légitime réelle, mais plutôt sur des informations compilées pour être envoyées à un journaliste. article dans Forbes.
• Affirmant en 2016 que le terrain de golf d’Abderdeen valait désormais 435,6 millions de dollars, citant des plans pour construire jusqu’à 2 500 maisons de luxe, même si les responsables locaux du zonage et de la planification avaient clairement indiqué qu’ils n’autoriseraient pas la construction de plus de 1 500. (Aucun n’a été construit jusqu’à présent.)
• Ajoutant 15 à 30% supplémentaires à la valeur estimée de sept terrains de golf en fonction de leur affiliation à la marque Trump, même si les institutions financières qui ont reçu les évaluations ont spécifiquement demandé des chiffres qui n’incluaient pas d’estimations de la «valeur de la marque».
• Donner à l’Internal Revenue Service des informations incorrectes sur la valeur des terres données ou mises en conservation dans ses propriétés du nord de l’État de New York et de Los Angeles.
• Après qu’un prêteur ait estimé que l’immeuble de bureaux du 40 Wall Street de Trump ne valait pas plus de 220 millions de dollars, Trump a refinancé la propriété avec un autre prêteur – qui employait le fils de Weisselberg – où le bâtiment a ensuite été évalué à 550 millions de dollars, selon le dossier de James. n’était pas une évaluation « de bonne foi ». Dans sa prochaine déclaration de situation financière, Trump aurait indiqué que la propriété valait 730 millions de dollars.

Dans son dossier, James a demandé au juge chargé de l’affaire de l’aider à obliger Trump, Ivanka Trump et Donald Trump Jr. à témoigner. Jusqu’en 2016, dit James, Trump lui-même a signé l’exactitude des états financiers envoyés aux banques et aux compagnies d’assurance et Trump Jr. a certifié les documents indiquant la valeur de la fiducie qui détient tous les actifs de son père. James dit qu’elle veut parler à Ivanka Trump parce qu’avant que son père ne devienne président, elle était le principal point de contact de la Trump Organization avec son plus grand prêteur, la Deutsche Bank.