C’est de retour dans le procès du scandale de l’inauguration – Mother Jones

Donald Trump a reçu une mauvaise nouvelle la semaine dernière : Mazars USA LLP, le cabinet comptable auquel il faisait appel depuis des années, a rompu avec lui. La société a envoyé une lettre à l’organisation Trump indiquant qu’elle ne pouvait plus travailler avec la société de Trump, ne pouvait pas terminer la préparation de ses impôts cette année et n’était pas disposée à respecter une décennie d’états financiers qu’elle avait aidé à préparer. Ce fut un coup dur pour la Trump Organization, qui fait l’objet de deux enquêtes à New York visant à déterminer si Trump a préparé les livres sur les évaluations de ses avoirs. La décision de Mazars pourrait aider le procureur du district de Manhattan et le procureur général de l’État de New York dans leurs batailles juridiques en cours avec Trump. Cela pourrait également causer des problèmes majeurs à l’entreprise de Trump en termes de relations avec les prêteurs actuels ou futurs (Trump a une dette de 590 millions de dollars). En plus de cela, l’organisation Trump a récemment reçu un autre coup de pied dans le pantalon : un juge de la Cour supérieure de DC a ajouté la société de Trump au procès en cours concernant le scandale de l’inauguration de Trump.

Cette affaire implique un million de dollars de fraude présumée liée à l’investiture de Trump en 2016. En novembre, un juge de la Cour supérieure de DC a rejeté une partie de l’affaire, qui avait été déposée en 2020 par Karl Racine, le procureur général de Washington, DC, et a ordonné que l’organisation Trump basée à New York soit retirée du procès en raison de Problèmes Juridictionnels. Cela a laissé le comité d’investiture de Trump, une organisation à but non lucratif connue sous le nom de Presidential Inaugural Committee (PIC) sans objectif actuel, en tant que défendeur. Mais lundi, un nouveau juge chargé de l’affaire a rétabli la société de Trump en tant que défendeur.

Cette poursuite civile allègue que le PIC a abusé de fonds caritatifs pour enrichir la famille Trump. Comme l’a dit Racine, “Le comité inaugural, une société à but non lucratif, s’est coordonné avec la famille Trump pour surpayer grossièrement l’espace événementiel au Trump International Hotel… Le comité a également utilisé de manière inappropriée des fonds à but non lucratif pour organiser une fête privée. [at the Trump Hotel] pour la famille Trump coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars. Le procès prétend essentiellement que l’une des premières actions post-électorales de l’équipe Trump a été d’utiliser illégalement l’investiture pour gagner de l’argent, beaucoup d’argent.

L’affaire devrait maintenant se diriger vers un procès prochainement, et Ivanka Trump et Donald Trump Jr., qui ont chacun été déposés dans cette affaire, pourraient se retrouver à la barre des témoins. Comme Mère Jones rapporté précédemment, les preuves soumises dans le cadre du procès indiquent que Trump Jr. a faussement témoigné sur des points cruciaux lors de sa déposition. Ivanka a également témoigné de manière inexacte lors de sa déposition. Si l’un ou l’autre est appelé comme témoin au procès, les procureurs pourraient mettre en évidence ces divergences.

Selon l’enquête de Racine, Ivanka et Trump Jr. ont été impliqués dans des délibérations liées au détournement présumé de fonds. Le procès soutient qu’Ivanka savait que le PIC était surfacturé par l’hôtel Trump à Washington, DC, pour l’espace événementiel lors de l’inauguration en janvier 2017. Les documents montrent que lors de l’organisation de l’inauguration, Stephanie Winston Wolkoff, productrice principale de l’événement , a fait part de ses inquiétudes à la présidente élue, Ivanka, et à Rick Gates, le vice-président du comité (qui a par la suite plaidé coupable à deux chefs d’accusation découlant de l’enquête Trump-Russie de l’avocat spécial Robert Mueller), que l’hôtel Trump surchargeait le comité d’inauguration pour les événements s’y tenir. Gates a ignoré l’avertissement, note le procès, et le comité a conclu un contrat avec l’hôtel Trump pour 1,03 million de dollars, un montant qui, selon Racine, était bien supérieur aux propres directives de tarification de l’hôtel. Dans des documents juridiques, le procureur général a souligné que Trump, Trump Jr., Ivanka et Eric Trump profitaient chacun des revenus de Trump Hotel.

Racine allègue également que Gates, à la connaissance d’Ivanka, “a permis au [PIC’s] fonds à but non lucratif pour payer une fête privée après les heures normales de travail pour la famille Trump à leur hôtel, même après [the PIC’s] le personnel a initialement annulé cet événement par crainte d’une mauvaise utilisation des fonds. Dans un dossier juridique, Racine affirme que Trump Jr. a joué un rôle déterminant dans la prétendue utilisation abusive de fonds caritatifs pour cette fête privée de Trump. L’événement, selon Racine, a coûté 288 367 $.

Un dossier dans l’affaire lie Allen Weisselberg, l’ancien directeur financier de la Trump Organization, au scandale de l’investiture de Trump. Lorsque les dépenses du PIC ont été remises en question dans les médias en 2017, Tom Barrack, l’investisseur et ami de Trump qui a présidé le comité d’inauguration (et qui a été arrêté et accusé l’été dernier de lobbying illégal pour les Émirats arabes unis), a fait venir Weisselberg pour superviser le propre audit interne de l’organisation. C’était curieux, étant donné que Weisselberg était un haut fonctionnaire d’une entreprise qui avait reçu une grosse somme d’argent du PIC. Weisselberg est désormais un personnage clé dans les enquêtes criminelles et civiles de l’organisation Trump en cours de montage à New York. En juillet, Weisselberg et la Trump Organization ont été inculpés de vastes accusations de fraude fiscale.

Les détails présumés du scandale de l’inauguration de Trump correspondent au modèle de la famille Trump abusant du code des impôts et des fonds de la fondation pour son propre profit. Mais en novembre, il semble que l’entreprise familiale ait échappé à Racine. Mais maintenant, le procureur général de DC aura toujours une chance de prouver que la société de Trump fait partie d’une entreprise kleptocratique.