Le président argentin Javier Milei avec son outil préféré. Image de Gage Skidmore via flickr.com. Licence: Creative Commons
Aujourd'hui, certains rapportent des escroqueries et se trouvaient dans l'écosystème. Le président de l'Argentine, Javier Milei, soutient accidentellement une arnaque cryptographique. Entre-temps, les pirates, les fraudeurs et l'imprimante contrefaits sont arrêtés en Thaïlande, en Estonie, en Italie et en Inde.
Écoutez l'article:
Le scandale de la Balance menace le président argentin Javier Milei
Le président argentin Javier Milei menace un bureau au Congrès après avoir appliqué une crypto-monnaie qui s'est effondrée peu de temps après. Vendredi dernier, Milei a recommandé la petite crypto-monnaie connue $ Balance sur Twitter. Peu de temps après, elle a grimpé à cinq dollars, un peu plus tard, elle a coulé à un dollar.
La chambre finchale de l'Argentine soupçonne qu'il pourrait y avoir une «traction de tapis»: que les développeurs d'un jeton crypto attirent les investissements, gonflent la valeur et repoussent ensuite leur part. “Ce scandale, qui nous gêne au niveau international, nous oblige à soumettre une demande de poste contre le président”, a déclaré le député Leandro Santoro, membre de la Coalition de l'opposition.
Milei a supprimé la contribution à X. Les médias locaux ont rapporté que le poste était en ligne depuis quelques heures vendredi soir. Le président a déclaré plus tard: “Je n'ai pas été informé des détails du projet et quand je l'ai découvert, j'ai décidé de ne pas faire de publicité supplémentaire.”
Des pirates de ranso-ransomware arrêtés en Thaïlande
La police thaïlandaise a arrêté quatre Russes à Phuket, soupçonnés d'avoir mené des attaques de ransomwares dans le cadre du groupe 8.
Europol explique: “Une campagne internationale coordonnée de l'application des lois la semaine dernière a conduit la semaine dernière à l'arrestation de quatre personnes qui dirigent le groupe Ransomware 8base.” Pendant l'accès, 27 serveurs qui avaient dispersé les logiciels malveillants ont également été éteints.
8Base aurait attaqué 17 sociétés suisses et environ 1 000 victimes dans le monde entre 2023 et octobre 2024. Les chanteurs de chanteuse ont inclus environ 16 millions de dollars en Bitcoin.
À Phuket, des activités criminelles en référence aux crypto-monnaies ont récemment été trouvées. Par exemple, les autorités thaïlandaises et chinoises ont récemment condamné deux fraudeurs chinois à Phuket et ont confisqué 2,5 millions USDT. En novembre 2024, un Ukrainien qui a rendu visite à un ami a été contraint de transférer 250 000 $ en USDT, et le seul imi janvier a commencé la police thaïlandaise la recherche d'un russe qui avait attaqué et volé un autre russe à Phuket en raison d'un différend sur les crypto-monnaies.
Les autorités indiennes exposent le scandale BitConnect Ponzi
Les autorités indiennes ont confisqué près de 190 millions de dollars de crypto-monnaie dans leur enquête sur le scandale mondial de BitConnect Ponzi.
BitConnect, fondé en 2016 et s'est effondré en 2018, était une fraude financière massive, qui a coûté aux investisseurs de 95 pays, soit 2,4 milliards de dollars. Les actifs désormais confisqués appartenaient à BitConnect, dont le fondateur présumé Satish Kumbhani. Les crypto-monnaies ont été sécurisées dans plusieurs raids au Gujarat entre le 11 et le 15 février 2025.
Certaines des victimes de BitConnect n'ont pas attendu que les agents de l'application des lois rendent justice. Selon les médias, un Bhat babulal indien, Shailesh, a kidnappé deux employés de BitConnect et a tenté de faire chanter une rançon de 2 091 Bitcoins (BTC), 11 000 litecoins (LTC) et environ 145 millions de roupies indiennes.
Hashflare: les fraudeurs estoniens confessent 577 millions de dollars
Deux citoyens estoniens sont coupables de fraude avec des crypto-monnaies de 577 millions de dollars. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux de 40 ans, ont admis avoir trompé des centaines de milliers de personnes dans le monde.
Potapenko et Turõgin ont vendu des actions présumées dans le mineur Cloud “Hashflare” entre 2015 et 2019. Ce faisant, ils ont pris 577 millions de dollars sans avoir à avoir la capacité minière correspondante. Les bénéfices que la page montrait à ses clients était faux.
Au lieu d'exploitation des fermes, les deux fraudeurs ont acheté des biens immobiliers, des véhicules de luxe et des crypto-monnaies avec le produit. Ils ont annoncé qu'ils les vendaient pour indemniser les victimes avec environ 400 millions de dollars. Ihne menace également une peine de prison de 20 ans.
En plus de la police estonienne, le FBI a également participé à l'enquête et à l'accès.
La police financière italienne a brisé le réseau Darknet à Telegram
La garde financière italienne (Guardia di Finanza) a brisé un réseau criminel qui a agi sur des canaux télégrammes d'argent contrefait, de faux documents et de drogues illégales. Elle a éteint 11 chaînes de télégramme et a confisqué quatre bitcoins d'une valeur d'environ 360 000 euros, ainsi que les Memecoins Shiba Inu et Dogecoin.
Au cours de l'enquête, la police avait identifié la chaîne Telegram “les billets de banque de l'Archimède” comme point de vente pour de l'argent contrefait, de fausses cartes d'identité, des permis de conduire et des qualifications académiques ainsi que des médicaments. Le paiement a été effectué dans des crypto-monnaies telles que le bitcoin et la doguecoin, mais aussi dans Fiatgeld, qui a été lavé par des comptes d'hommes de paille.
La police italienne a travaillé avec des collègues espagnols et Europol. Elle avait déjà brisé un groupe criminel qui avait vendu de faux billets de 10 et 20 euros avec des messangers instantanés.
Source:https://bitcoinblog.de/2025/02/27/krypto-crime-im-rundumschlag-von-bitconnect-ueber-ransomware-zu-einem-tweet-von-javier-milei/
