La plupart des activités illégales de cryptographie sont liées à des groupes sanctionnés ou terroristes, selon un rapport

Les entités sanctionnées telles que celles liées aux groupes de hackers nord-coréens et aux organisations terroristes désignées par les États-Unis continuent de s'appuyer sur la crypto-monnaie pour leurs ressources, comme l'indique un récent rapport Chainalysis.

Le « 2024 Cryptocurrency Crime Report » de la société d’analyse blockchain a révélé que 24,2 milliards de dollars de crypto-monnaies illicites ont été transférées en 2023, sur la base de portefeuilles cryptographiques illicites précédemment identifiés. Chainalysis met à jour rétrospectivement ses chiffres annuels lorsque de nouveaux portefeuilles illicites émergent.

Même s'ils représentent actuellement une baisse par rapport à l'année précédente, les chiffres de l'année dernière montrent qu'une proportion considérable des fonds est allée à des entités sanctionnées ou associées au terrorisme. En pourcentage, cela représentait environ 61,5 % du volume total des transactions illicites en 2023.

« Les acteurs soumis à des sanctions sont souvent exclus des systèmes financiers internationaux traditionnels. Et les crypto-monnaies pourraient devenir un mécanisme alternatif provisoire pour stocker, envoyer et recevoir des fonds », a expliqué Andrew Fierman, responsable de la stratégie de sanctions chez Chainalysis, à CNBC.

Cryptomonnaies et groupes visés par des sanctions

Selon le rapport, les principaux destinataires de fonds illicites en 2023 étaient le « mélangeur » cryptoactif Tornado Cash et la plateforme Garantex. Tornado Cash a fait l’objet d’une sanction américaine en août 2022 pour son rôle présumé dans le blanchiment de crypto-monnaies volées par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus.

Parallèlement, la plateforme russe Garantex a reçu sa sanction en avril 2022 pour ses liens avec des acteurs illicites.

Selon le rapport, le volume de crypto-monnaies transférées aux entités pénalisées a augmenté ces dernières années, parallèlement à une plus grande proportion de nouvelles restrictions commerciales spécifiant les portefeuilles de crypto-monnaie.

En 2023, la liste des sanctions du Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers a imposé un total de 18 nouvelles sanctions.

Au moins neuf de ces nouvelles sanctions visaient des individus et des entités de Chine et d'Amérique latine pour leur implication présumée dans le trafic de fentanyl. Cependant, cinq des sanctions visaient des entités qui violaient les sanctions contre la Corée du Nord.

Le principal destinataire de crypto-monnaie ajouté à la liste des sanctions l’année dernière était Sinbad.io. Il s’agit d’un mélangeur Bitcoin, fermé en novembre 2023. Le mélangeur aurait reçu 665,4 millions de dollars américains en cryptomonnaies du groupe Lazarus.

Pourtant, les sanctions ont montré leur capacité à ralentir le flux de fonds vers leurs cibles. Les entrées mensuelles de Tornado Cash ont chuté jusqu'à 93 % immédiatement après sa cotation aux États-Unis, selon Chainalysis. Malgré cela, les flux entrants se sont lentement rétablis de ce point bas au cours des mois suivants.

Parmi les pays sanctionnés, l’Iran était l’un des principaux destinataires de fonds illicites, avec 73,3 % des flux provenant de plateformes internationales.

Financement du terrorisme

La part des cryptomonnaies illicites identifiées par Chainalysis comme financement du terrorisme représentait une proportion bien inférieure à celle des entités sanctionnées.

Chainalysis a fait valoir que, contrairement à la croyance populaire, les crypto-monnaies ne sont pas efficaces pour financer le terrorisme. En effet, la blockchain vous permet de suivre les fonds avec un niveau de détail qui n'est généralement pas disponible dans la finance traditionnelle.

« La nature transparente des crypto-monnaies, combinée à l’analyse de la blockchain, fournit un outil médico-légal inestimable qui permet aux gouvernements d’identifier, de suivre et de perturber les flux de fonds. Cela n’est pas possible avec d’autres formes de transfert de valeur, notamment l’argent », a déclaré Fierman de Chainalysis.

Malgré ces défis, les organisations terroristes ont continué de tenter d’utiliser les crypto-monnaies pour lever des fonds en mettant en œuvre des réseaux complexes d’échanges de crypto-monnaies et de fournisseurs de services, selon le rapport.

L’année dernière, par exemple, les efforts de suivi ont abouti à la saisie de millions de dollars de fonds.

“Les données montrent également qu'à mesure que l'adoption des crypto-monnaies par des acteurs illicites continue de croître, les organismes de sanction comme l'OFAC font continuellement évoluer leurs méthodes pour identifier ces acteurs et perturber leurs activités”, a-t-il ajouté.

Bien qu’il représente une « petite partie » des activités illicites de cryptographie, le financement du terrorisme reste une « préoccupation omniprésente » dans l’écosystème, a déclaré Chainalysis.

Des partenariats publics et privés renforcés sont nécessaires pour renforcer ces efforts et faire la distinction entre les acteurs illicites et les fonds envoyés dans les zones de conflit pour des causes légitimes, a-t-il ajouté.