Le cas de Crypto-monnaie Balance Il a obtenu de nouveaux contours en Argentine, avec le procureur de l'affaire, Eduardo Taiano avançant dans les enquêtes. Les autorités soupçonnent que Les bénéfices réalisés par la commercialisation de la livre peuvent avoir financé des activités illégales ou profiter aux personnes proches du pouvoir.
Selon le journal argentin Clarín, le nom du président Javier Milei apparaît parmi les enquêts, avec un groupe d'hommes d'affaires. Sur l'un des fronts d'enquête, Taiano a ordonné le Collection d'enregistrements détaillés de toutes les transactions liées à la Balance depuis son lancement.
En outre, le rétablissement des publications supprimées sur les réseaux sociaux, y compris un tweet du président Milei, est en cours qui a promu la crypto-monnaie le 14 février.
De plus, les chercheurs analysent complètement le Opérations financières effectuées les 14 et 15 février, lorsque Balance a enregistré sa plus grande activité. Les autorités ont déjà identifié le volume de transactions. Cependant, ils n'ont pas encore été en mesure de déterminer l'identité des personnes impliquées en raison de l'utilisation de portefeuilles numériques codés.
Dans la piste de l'argent de la crypto-monnaie de la Balance
Afin d'éviter la dispersion des fonds, le procureur a demandé Velles portefeuilles numériques identifiées dans l'enquête. Le but est Empêcher le transfert des ressources obtenues grâce à des opérations frauduleuses vers d'autres plateformes. Après tout, cela rendrait le suivi difficile.
Taiano est dans Contact avec les autorités internationales et les exhabations de crypto-monnaies basées à l'étranger Pour plus d'informations sur les transactions suspectes. L'intention est de déterminer s'il y avait des tentatives de blanchiment de l'argent ou d'autres irrégularités.
L'enquête vise également à identifier directement les personnes responsables de l'opération. Pour cela, les autorités analysent Communications téléphoniques et dossiers des visites à Casa Rosada (siège du gouvernement argentin) et à la résidence présidentielle d'Olivos. De plus, des témoins proches de l'environnement présidentiel et des spécialistes de la blockchain donnent des témoignages.
Le PDG dit que Milei savait tout
L'un des noms qui peuvent être cruciaux pour l'achèvement des enquêtes est celle de Homme d'affaires Hayden Davis, PDG de Kelers Ventures. Responsable de la publication de la Balance, Davis a donné une récente interview à la blockchain du chercheur Stephen Findeisen.
Sur plus d'une heure de conversation, Davis a contredit les principaux arguments de Milei. Le président de L'Argentine affirme que je ne connaissais pas le projet et les créateurs, et qu'il a été trompé. Cependant, Davis a clairement indiqué que Javier connaissait le projet.
Il a également déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi le président de L'Argentine a supprimé le tweet de la divulgation et essaie de sortir du projet. Il est à noter qu'en plus du tweet de promotion du projetMilei a également supprimé une publication qui est apparue aux côtés de Davis.
De plus, Davis a confirmé qu'il était en possession de plus de 110 millions de dollars du projet. Selon lui, la valeur a été retirée pour garantir la liquidité des phases suivantes du projet. Peut-être, ce doit être le montant que le promoteur de cas souhaite le bloc.
Mouvements suspects
L'un des points qui ont attiré l'attention des enquêteurs était le Mouvement de 4,5 millions de dollars américains de l'un des portefeuilles numériques associés au cas d'une nouvelle direction numérique. Une partie de ces fonds a servi à acheter le MEMECOIN POPEdans un cas avec de grandes indications d'être un blanchiment d'argent.
Le rapport de Clarín souligne que les chercheurs suivent de près ces mouvements et d'autres pour déterminer la destination finale des ressources.
Source: https://www.criptofacil.com/promotor-do-caso-libra-deve-pedir-o-bloqueio-de-us-110-milhoes/
