L’ancien responsable de la banque d’investissement de Goldman Sachs pour la Malaisie, Roger Ng, a été reconnu coupable de pots-de-vin et de corruption liés au vol de 4,5 milliards de dollars du fonds d’investissement public 1MDB. Le banquier a été reconnu coupable vendredi à l’issue d’un procès de deux mois devant le tribunal fédéral de Brooklyn.
Malgré la participation de plusieurs autres personnes au stratagème, y compris son cerveau présumé, le financier malaisien Jho Low, Ng était le seul banquier de Goldman Sachs à se retrouver en procès, plaidant non coupable de complot en vue de blanchir de l’argent et de deux chefs de complot en vue de violer le droit étranger. Loi sur les pratiques de corruption. Bien que ses avocats aient reconnu que le vol était “peut-être le plus grand braquage de l’histoire du monde”, ils insistent sur le fait que les procureurs américains ont fait de Ng un bouc émissaire pour les crimes d’autres personnes qui ont témoigné au gouvernement, en particulier le banquier de Goldman Tim Leissner.
Après avoir levé 6,5 milliards de dollars pour 1MDB grâce à la vente d’obligations, Ng et ses co-conspirateurs ont détourné 4,5 milliards de dollars de la somme massive en pots-de-vin, pots-de-vin et une multitude d’achats de luxe. Leurs gains mal acquis comprenaient un yacht géant de 200 millions de dollars, des bijoux, de l’art et de l’immobilier, et ils ont financé des fêtes folles, investissant même dans le film Leo DiCaprio de 2013. “Le loup de Wall Street” – elle-même l’histoire d’un banquier d’affaires qui a financé son style de vie somptueux en escroquant de riches clients.
Ng “est fondamentalement le gars de la chute pour tout ça,” son avocat de la défense Marc Agnifilo a déclaré dans son réquisitoire, ajoutant que «Tim Leissner cherche à conclure la plus grosse affaire de sa vie. Leissner, qui était le patron de Ng chez Goldman, “n’a jamais cessé de mentir, et il n’a pas arrêté de mentir dans cette salle d’audience,” a déclaré l’avocat, affirmant que le banquier avait faussement impliqué Ng et inventé des histoires pour s’attirer les faveurs du gouvernement.
Leissner a conclu un accord pour témoigner contre Ng, renonçant à 43,7 millions de dollars et plaidant coupable d’avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin à des responsables gouvernementaux en Malaisie et à Abu Dhabi. Au cours du procès, il a décrit comment lui, Ng et Low “déguisement[d] le flux des fonds » sur 1MDB en utilisant des comptes offshore et des sociétés écrans, ainsi que de faux contrats bancaires. « Si nous disions la vérité à une banque, cela ne fonctionnerait pas » le fraudeur reconnu a témoigné, ajoutant que Ng avait spécifiquement exprimé le bonheur qu’il était “va être payé un peu d’argent,” croyant qu’il n’avait pas été suffisamment payé par Goldman au fil des ans.
Le procès a révélé le fonctionnement interne du stratagème, qui a vu Low détourner des milliards d’argent volé du fonds après chaque accord d’obligations Goldman, acheminant l’argent vers des co-conspirateurs, dont l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak et son beau-fils. Les dépenses somptueuses du trio ont contribué à attirer l’attention du gouvernement, Low laissant tomber des millions de dollars dans des fêtes somptueuses et des jeux de hasard, tandis que Leissner a épousé plusieurs femmes à la fois, leur achetant des maisons lorsqu’elles ont menacé de divulguer sa fraude aux autorités.
Le scandale 1MDB a finalement fait tomber le gouvernement malaisien en 2018, envoyant Najib en prison pendant 12 ans pour abus de pouvoir et autres crimes. Une filiale de Goldman Sachs a reconnu avoir conspiré pour violer les lois américaines anti-corruption, la première fois que la tristement célèbre banque d’investissement avait plaidé coupable, et a été contrainte de payer plus de 5 milliards de dollars d’amendes pour son rôle dans le scandale.
Ng, qui a gagné 3 millions de dollars grâce à deux des transactions obligataires, risque jusqu’à 30 ans de prison. Low, qui aurait empoché 1,42 milliard de dollars grâce à l’escroquerie, est toujours en fuite.
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La source: www.rt.com
