Ivanka Trump et Donald Trump Jr. écoutent leur père parler lors d’un rassemblement électoral.Evan Vucci/AP
Les inquiétudes juridiques croissantes de Donald Trump découlant des enquêtes à New York et en Écosse ont reçu beaucoup d’attention ces derniers mois. Mais une affaire Trump, dans laquelle son comité d’investiture de 2016 et la Trump Organization ont été accusés d’une arnaque d’un million de dollars, se déroule depuis près de deux ans sans trop se faire remarquer, et cette semaine, un juge a rendu une décision majeure indiquant que l’affaire est probablement en train d’être jugé. Et cela pourrait signifier qu’Ivanka Trump et Donald Trump Jr., qui ont chacun été déposés dans cette affaire civile, pourraient se retrouver à la barre et interrogés sur leur implication dans une prétendue arnaque effrontée de fonds à but non lucratif.
En janvier 2020, Karl Racine, le procureur général de Washington, DC, a déposé une plainte contre la Trump Organization et le Presidential Inaugural Committee (le comité d’inauguration de Trump, une organisation à but non lucratif connue sous le nom de PIC). Il a allégué que le PIC avait détourné des fonds caritatifs pour enrichir la famille Trump. Comme Racine l’a dit, « Le Comité Inaugural, une société à but non lucratif, s’est coordonné avec la famille Trump pour payer trop cher l’espace événementiel dans le Trump International Hotel… Le Comité a également utilisé à tort des fonds à but non lucratif pour organiser une fête privée. [at the Trump Hotel] pour la famille Trump coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars. D’une certaine manière, Racine disait que l’une des premières actions post-électorales du gang Trump était d’utiliser illégalement l’investiture pour gagner de l’argent – beaucoup d’argent.
L’affaire s’est concentrée sur plusieurs des acteurs clés de Trumpworld. Racine a recueilli les dépositions de Tom Barrack, l’investisseur et ami de Trump qui a présidé le comité d’inauguration (et qui a été arrêté et accusé cet été de lobbying illégal pour les Émirats arabes unis) ; Rick Gates, l’ancien vice-président du comité, qui a par la suite plaidé coupable à deux chefs d’accusation découlant de l’enquête Trump-Russie de l’avocat spécial Robert Mueller ; et deux des enfants adultes de Trump : Ivanka et Donald Jr.
Selon l’enquête de Racine, Ivanka et Donald Jr. ont tous deux été impliqués dans des délibérations liées au détournement de fonds allégué. Le procès allègue qu’Ivanka savait que le PIC surfacturait l’hôtel Trump à Washington, DC, pour l’espace événementiel lors de l’inauguration en janvier 2017. Les documents montrent que lors de l’organisation de l’inauguration, Stephanie Winston Wolkoff, un producteur principal de l’événement, a soulevé inquiétudes avec le président élu, Ivanka, et Gates que l’hôtel Trump surchargeait le comité d’inauguration pour les événements qui s’y tiendraient. Gates a ignoré l’avertissement, les notes du procès, et le comité a conclu un contrat avec l’hôtel Trump pour 1,03 million de dollars, un montant qui, selon le procès, était bien supérieur aux propres directives de tarification de l’hôtel.
Racine allègue également que Gates, à la connaissance d’Ivanka, « a permis au [PIC’s] fonds à but non lucratif pour payer une soirée privée après les heures pour la famille Trump à leur hôtel, même après [the PIC’s] le personnel a initialement annulé cet événement en raison de préoccupations concernant une mauvaise utilisation des fonds. » Dans un dossier juridique dans l’affaire, Racine a allégué que Donald Jr. avait également joué un rôle déterminant dans le prétendu détournement de fonds caritatifs pour cette fête privée de Trump : « La participation était sur invitation uniquement, et les invités étaient limités aux amis et à la famille du président. -élus et invités de l’Hôtel. Et Racine ajoute : « Incroyablement, la décision finale de procéder à l’événement n’a même pas été prise par le [inauguration committee], mais par Donald Trump, Jr. L’événement, selon Racine, a coûté 288 367 $. Dans des documents juridiques, le procureur général a souligné que Trump, Donald Jr., Ivanka et Eric Trump profitaient chacun des revenus de l’hôtel Trump.
Racine cherche à récupérer les près de 1,1 million de dollars qui, selon lui, ont été mal dépensés par le PIC et ont profité à la famille Trump. Il demande à la Cour supérieure de DC de diriger ces fonds vers une autre organisation à but non lucratif réputée.
Lundi, le juge de la Cour supérieure de DC José López a rendu une décision qui a annulé une partie de l’affaire de Racine, ordonnant que l’organisation Trump, basée à New York, soit retirée du procès en raison de problèmes de compétence. Mais il a autorisé l’affaire à procéder à un procès pour déterminer si les paiements PIC à l’hôtel Trump enfreignaient la loi interdisant aux organisations exonérées d’impôt d’effectuer des paiements au profit d’un particulier non couvert par les objectifs d’intérêt public de l’organisation à but non lucratif.
« Racine a poursuivi le comité d’investiture présidentielle de Donald Trump pour avoir détourné des fonds à but non lucratif pour enrichir la famille Trump », a déclaré Marrisa Geller, porte-parole de Racine. «C’est un gros problème que notre procès avance et passe en jugement. Le comité d’inauguration a mal dépensé plus d’un million de dollars en fonds à but non lucratif au profit illégalement d’intérêts privés. Nous ne pouvons pas permettre à ceux qui sont au pouvoir de s’en tirer en utilisant de l’argent pour s’enrichir illégalement, ainsi que leurs familles. »
L’affaire a déjà présenté Ivanka Trump et Donald Jr. sous un jour négatif. Comme Mère Jones précédemment rapporté, les preuves soumises dans le procès indiquaient que Trump Jr. avait faussement témoigné sur des points cruciaux lors de sa déposition. Ivanka aussi, a témoigné de manière inexacte lors de sa déposition. Si l’un ou l’autre est appelé comme témoin au procès, les procureurs pourraient mettre en évidence ces divergences.
Un dossier dans l’affaire a également lié Allen Weisselberg, le directeur financier de la Trump Organization, au scandale de l’inauguration de Trump. Lorsque les dépenses du PIC ont été remises en question dans un reportage en 2017, Barrack a fait appel à Weisselberg pour superviser le propre audit interne de l’organisation. C’était étrange, étant donné que Weisselberg était un haut fonctionnaire d’une entreprise qui avait reçu une grosse somme d’argent du PIC. Weisselberg est désormais une figure clé des enquêtes pénales et civiles de la Trump Organization menées par le procureur général de New York et le procureur du district de Manhattan. En juillet, Weisselberg et la Trump Organization ont été inculpés d’accusations de fraude fiscale. (Un procureur dans cette affaire a allégué que le régime fiscal de 15 ans avait été “orchestré par les cadres les plus hauts gradés” de l’entreprise Trump.)
Les détails présumés du scandale de l’inauguration de Trump correspondent au modèle établi de la famille Trump qui abuse du code des impôts et des fonds de la fondation pour son propre profit. Avec la décision de López, la Trump Organization a échappé à Racine. Mais maintenant, le procureur général de DC aura probablement une chance de prouver l’essence de son cas : le clan Trump est une kleptocratie.
La source: www.motherjones.com
