La juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja a refusé la libération sous caution du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, qui est en état d'arrestation au Nigeria. En conséquence, Gambaryan doit rester détenu par les autorités nigérianes.
Selon le juge, cette décision reflète la crainte que l'exécutif puisse fuir s'il était libéré. A noter qu'un autre dirigeant de l'entreprise, Nadeem Anjarwalla, a également fui la justice nigériane, mais a été extradé du Kenya, où il se cachait.
Pendant ce temps, Gambaryan fait face à cinq accusations liées au blanchiment d’argent, qui pèsent également sur Binance. Tous deux nient toute culpabilité.
Le juge refuse la libération sous caution des dirigeants
Au cours de la procédure judiciaire, les deux accusés ont plaidé non coupable. Mark Mordi, l'avocat de la défense, a demandé la libération sous caution de Gambaryan, soulignant que le tribunal a le pouvoir d'imposer des conditions strictes pour garantir le respect et la présence de Gambaryan tout au long du procès.
En outre, l'avocat de la défense a souligné que la libération sous caution est un droit discrétionnaire et a demandé au tribunal de l'accorder. Cependant, l'accusation, représentée par Ekele Iheanacho, s'est fermement opposée à la demande de libération sous caution.
Iheanacho a fait valoir que Gambaryan avait récemment tenté d'obtenir un nouveau passeport dans des circonstances suspectes. Par conséquent, le risque qu’il fasse comme Anjarwalla et s’enfuie était élevé. Gambaryan, à son tour, a affirmé que son ancien passeport avait été volé.
D'un autre côté, Iheanacho a déclaré que libérer Gambaryan sous caution et le laisser libre au Nigeria n'avait pas de sens, car l'exécutif n'a aucun lien significatif avec qui que ce soit dans le pays. L'avocat du procureur a fait valoir que le tribunal ne pouvait pas se permettre de prendre un tel risque.
Après avoir examiné les arguments, le juge Nwite s'est prononcé en faveur de l'accusation et a refusé la libération sous caution. Sur ce, elle a ordonné que Gambaryan reste en détention en attendant la poursuite de la procédure judiciaire.
Alternativement, la EFCC a recommandé au tribunal de remettre Gambaryan sous la garde de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) en attendant la conclusion du procès. En réponse, l'avocat de la défense a fait valoir que son client n'avait aucun antécédent de fuite, ce qui devrait être pris en compte par le tribunal lors de l'examen de sa demande de libération sous caution.
Le verdict final
Dans sa décision sur la demande de libération sous caution, la juge Nwite a admis qu'une personne accusée d'un crime passible d'une peine de trois ans ou plus a généralement droit à une libération sous caution. C'est le cas de Gambaryan, et c'est ce qui a motivé sa demande de libération sous caution.
Toutefois, le juge a ajouté que cela ne s'applique pas aux cas dans lesquels des tentatives de dissimulation de preuves sont avérées. En outre, l'ingérence de la défense dans le procès a également supprimé la possibilité d'une libération sous caution.
Le juge a noté qu'un employé de Binance, par le biais d'une déclaration sous serment, a admis s'être rendu au Nigeria pour tenir des réunions avec des représentants du gouvernement au nom de l'échange. Le juge a également souligné que l'EFCC a allégué que le gouvernement nigérian avait découvert, grâce aux renseignements, que Binance était impliquée dans des activités violant la réglementation des changes.
Ces violations, selon l'accusation, ont fini par affecter la valeur de la monnaie locale, le naira. En outre, Nwite a souligné qu’Anjarwalla s’était échappé de la garde légale et que la même chose pourrait arriver à son collègue.
Source: https://www.criptofacil.com/nigeria-nega-fianca-e-mantem-executivo-da-binance-na-prisao/
