Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre deux sociétés pour avoir orchestré un système pyramidal de crypto-monnaie. Selon le procès, les entreprises présumées et leurs promoteurs ont profité de ce programme, affectant plus de 11 000 résidents de l'État.
L’arnaque visait principalement la communauté haïtienne aux États-Unis et impliquait deux sociétés, AWS Mining et NovaTech. Les informations indiquent que les fraudeurs ont réussi à causer des pertes pouvant atteindre 1 milliard de dollars.
Mesures juridiques contre la fraude
Le procureur général James a intenté une action en justice contre les deux sociétés, les accusant de mener une chaîne de Ponzi à grande échelle. Le procès vise spécifiquement Cynthia et Eddy Petion, accusés d'avoir favorisé les activités des deux sociétés et causé des milliards de pertes.
L'une des sociétés, AWS Mining, a promis des rendements élevés grâce à de prétendues activités d'extraction et de trading de cryptomonnaies, offrant des rendements allant jusqu'à 200 %. Cependant, l’entreprise a fait faillite en avril 2019, laissant derrière elle une énorme perte.
La deuxième société (NovaTech), a vu le jour peu de temps après la faillite d'AWS Mining et a promis des bénéfices sur les opérations de trading et de trading. Cette société a reçu une grande partie des investissements pour des montants approchant le milliard de dollars américains entre août 2019 et avril 2023.
Cependant, les opérations commerciales de NovaTech n'ont généré que 26 millions de dollars américains au cours des quatre années d'activité. Selon le parquet, la majeure partie des revenus versés provenait de l'entrée de nouveaux investisseurs dans le système.
Letita James a déclaré que le couple Pétion était chargé d'attirer de nouveaux investisseurs avec des promesses de rendements garantis, et que leur argent servait à payer les anciens investisseurs. AWS Mining et NovaTech ont suivi le même script de schéma de Ponzi.
Les entreprises s’attaquent aux communautés vulnérables, utilisant la fraude par affinité pour exploiter les liens culturels et linguistiques. En d’autres termes, ils ont profité du pouvoir du bouche-à-oreille auprès des Haïtiens, qui entretiennent des liens forts entre eux. Pour gagner la confiance des victimes, Pétion a même fait de la publicité en créole, la langue maternelle d'Haïti.
Arnaque à la crypto-monnaie
Selon les procureurs, les Pétion ont vendu leur maison en Floride et ont fui vers le Panama en juin 2022. Au cours de leur évasion, ils auraient transféré des dizaines de millions de dollars en crypto-monnaies NovaTech sur leurs comptes personnels. Ensuite, des plaintes contre l’entreprise ont commencé à apparaître.
La plainte du procureur met en évidence la nature prédatrice des escroqueries liées aux cryptomonnaies, en soulignant la manière dont elles ont été commercialisées auprès des personnes les moins en mesure de supporter les pertes. En annonçant des rendements garantis et en tirant parti des liens communautaires, les escrocs ont pu accumuler des fonds importants avant que le système ne s'effondre.
Cependant, le procureur général a promis de continuer à demander justice pour les investisseurs lésés par ces escroqueries. L'enquête de son bureau vise à récupérer les fonds perdus et à demander des comptes aux accusés. En outre, l’action en justice représente également un effort plus large visant à réprimer les pratiques frauduleuses utilisant les crypto-monnaies.
Source: https://www.criptofacil.com/empresas-que-aplicaram-golpe-de-us-1-bilhao-com-criptomoedas-sao-processadas-nos-eua/
